L'Inde frappe la plateforme d'échange de crypto Bybit : amende majeure infligée, site web bloqué

Bybit frappé d’une amende, site web bloqué en Inde pour violations AML

Le ministère indien des Finances a annoncé la semaine dernière que l’unité de renseignement financier Inde (FIU-IND) avait imposé une amende de ₹9,27 crore (environ 1,06 million de dollars US) à Bybit Fintech Ltd. (Bybit), un fournisseur de services d’actifs numériques virtuels (VDA SP), pour avoir enfreint ses obligations en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent de 2002 (PMLA). Le directeur de la FIU-IND, Vivek Aggarwal, a émis l’ordre le 31 janvier 2025, après qu’une enquête a révélé que Bybit était coupable de multiples violations.

Le ministère des Finances a déclaré :

Bybit continuait d’élargir ses services sur le marché indien sans obtenir l’enregistrement obligatoire auprès de la FIU-IND.

“La non-conformité persistante et continue a conduit la FIU-IND à bloquer leurs sites web pour arrêter les opérations en vertu de la loi sur les technologies de l’information de 2000 par le biais du ministère de l’Électronique et de la Technologie de la communication (MEITY)”, a déclaré le ministère. Bybit, classé comme une “entité déclarante” en vertu de la section 2(1)(wa) de la PMLA, était tenue de se conformer à des mesures réglementaires strictes. Malgré cela, l’entreprise a continué à opérer en Inde sans approbation, conduisant la FIU-IND à prendre des mesures.

Le ministère des Finances a souligné que la FIU-IND avait précédemment publié des lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) pour les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels le 10 mars 2023. De plus, une circulaire du 17 octobre 2023 exigeait que tous les fournisseurs de services VDA s’enregistrent en tant qu’entités déclarantes. En raison de la non-conformité de Bybit, la FIU-IND a coordonné avec le ministère de l’Électronique et de la Technologie de l’information (MEITY) pour bloquer le site web de l’entreprise, stoppant effectivement ses opérations en Inde.

Après avoir examiné les soumissions écrites et orales de Bybit, Aggarwal a déterminé que l’entreprise avait enfreint plusieurs dispositions des règles sur la prévention du blanchiment d’argent (Tenue des Registres) de 2005 (Règles PML). Le ministère a confirmé :

Dans un ordre daté du 31 janvier 2025, et exerçant son autorité en vertu de la section 13 de la PMLA, il a été établi sans équivoque que Bybit était en violation de la section 12(1) de la PMLA… En conséquence, une amende totale de Rs. 9,27,00,000 a été imposée à Bybit.

Le ministère des Finances a réaffirmé son engagement à assurer l’application stricte des réglementations anti-blanchiment d’argent dans le secteur des actifs virtuels, soulignant que tous les prestataires de services d’actifs numériques doivent se conformer aux lois financières indiennes.