L’Inde intensifie sa répression de la fraude crypto avec une ordonnance de saisie d’actifs de 5 millions de dollars liée à un faux site Coinbase qui a dupé les victimes de plus de 20 millions de dollars.
L'Inde frappe après que les États-Unis arrêtent un suspect dans une arnaque de clonage de Coinbase
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L’Inde intervient sur les actifs après l’arrestation du leader de l’arnaque Coinbase aux États-Unis
La Direction de l’application des lois de l’Inde (ED) a annoncé le 5 août qu’elle a émis une ordonnance de saisie provisoire pour des actifs d’une valeur de ₹42,8 crore (environ 4,88 millions de dollars) liés à Chirag Tomar, ses proches et entités associées. L’ordonnance, une mesure légale temporaire, empêche le transfert ou la cession d’actifs pendant une enquête. Les actifs saisis comprennent 18 propriétés immobilières à Delhi et des fonds détenus sur des comptes bancaires.
L’annonce indique que la Direction de l’application des lois a lancé une enquête suite à un reportage sur l’arrestation du ressortissant indien Chirag Tomar aux États-Unis pour avoir prétendument volé plus de 20 millions de dollars en utilisant de faux sites web imitant la plateforme de cryptomonnaie Coinbase. Tomar reste en garde à vue aux États-Unis. Selon l’ED, le stratagème impliquait l’usurpation du site web de Coinbase et l’utilisation de l’optimisation des moteurs de recherche pour classer le faux site en bonne position. Bien que le site contrefait ressemblait à la plateforme légitime, il présentait des informations de contact modifiées. L’ED a noté :
L’enquête a révélé que Chirag Tomar, actuellement en garde à vue aux États-Unis, était impliqué dans une fraude informatique à grande échelle en usurpant le site web de la plateforme de cryptomonnaie Coinbase et en volant des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 20 millions de dollars américains.
Les victimes ont été induites en erreur pour appeler une ligne d’assistance frauduleuse, qui les connectait à un centre d’appels opéré par Tomar. Une fois les identifiants obtenus, les fonds étaient détournés vers des portefeuilles contrôlés par les auteurs, liquidés via des plateformes peer-to-peer (P2P), et convertis en roupies indiennes. Ces bénéfices étaient ensuite acheminés vers les comptes bancaires détenus par Tomar et sa famille, puis utilisés pour des achats immobiliers.
Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a réagi au développement sur la plateforme de médias sociaux X :
La justice est souvent retardée mais elle ne sera en fin de compte pas refusée. Nous apprécions le bon travail des forces de l’ordre pour poursuivre les actifs de cet escroc et la collaboration que nous avions décrite en mai qui l’a rendue possible.
