L'Inde enquête sur Binance concernant les transferts de crypto-monnaie depuis le Pakistan

Face à des préoccupations sécuritaires croissantes, l’unité de renseignement financier de l’Inde (FIU-IND) intensifie son enquête sur Binance et plusieurs plateformes d’échanges de cryptomonnaies suite à des allégations selon lesquelles des actifs numériques seraient transférés via des portefeuilles privés depuis le Pakistan pour des activités illégales et liées au terrorisme. Les responsables ont déclaré que Binance est la plateforme la plus couramment utilisée pour ces transactions et ont noté une augmentation des volumes près des zones frontalières sensibles. FIU-IND, en collaboration avec les agences d’application de la loi, collecte des données pour retracer ces flux de fonds et identifier les comptes suspects. Binance, enregistré auprès de la FIU depuis août 2024, a coopéré avec les enquêteurs, tandis que Wazirx a nié toute implication, citant l’arrêt de ses opérations depuis juillet 2024. Par ailleurs, une fraude crypto basée à Ahmedabad impliquant des escrocs basés au Népal a récemment été découverte avec l’aide de Binance. Alors que l’Inde cherche à renforcer la surveillance, de nouvelles mesures de conformité sont attendues sous la loi sur la prévention du blanchiment d’argent pour freiner l’utilisation abusive des devises numériques pour le crime et le terrorisme. Un rapport récent du GAFI a encore amplifié les préoccupations mondiales.