L'homme de Californie plaide coupable dans une conspiration de fraude cryptographique de plus de 100 millions de dollars.

L’Anatomie de la Conspiration

Un homme californien (45 ans) a récemment plaidé coupable des charges découlant de son rôle dans une vaste conspiration multi-étatique qui a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie grâce à des stratagèmes d’ingénierie sociale. L’annonce a été faite par le Procureur des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, aux côtés de hauts responsables du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de l’Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Kunal Mehta — connu sous des alias tels que “Papa”, “Le Comptable”, et “Shrek” — a admis devant le juge de district des États-Unis Colleen Kollar-Kotelly qu’il a blanchi au moins 25 millions de dollars dans le cadre de l’entreprise. Selon une déclaration publiée par le Bureau du Procureur des États-Unis, Mehta est le huitième accusé à plaider coupable dans l’affaire.

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Les documents judiciaires révèlent une conspiration qui a commencé avant octobre 2023 et s’est poursuivie jusqu’en mars 2025, évoluant des amitiés de jeux en ligne vers une entreprise criminelle s’étendant à la Californie, au Connecticut, à New York, à la Floride et à l’étranger. Le groupe comprenait des hackers, des organisateurs, des identificateurs de cibles, voire des cambrioleurs résidentiels ciblant des portefeuilles matériels de cryptomonnaie.

Blanchiment et Dépenses Extravagantes

Le stratagème reposait apparemment sur des numéros de téléphone usurpés et des ruses en ligne élaborées pour tromper les victimes en leur faisant remettre l’accès à leurs actifs numériques. La cryptomonnaie volée finançait des styles de vie extravagants, y compris des soirées en discothèque à 500 000 dollars, des sacs à main et montres de luxe valant des centaines de milliers de dollars. Les conspirateurs ont également utilisé les fonds pour louer des jets privés, des manoirs à Los Angeles et Miami, ainsi que pour acquérir une flotte de 28 voitures exotiques évaluées entre 100 000 et 3,8 millions de dollars.

L’un des vols les plus significatifs a eu lieu le 18 août 2024, lorsque les co-conspirateurs ont frauduleusement obtenu plus de 4 100 bitcoins d’une victime à Washington, D.C.

Selon les procureurs américains, le rôle de Mehta était central pour le blanchiment des produits. Il a créé des sociétés fictives pour dissimuler la propriété et a converti la crypto en espèces moyennant une commission de 10%. Mehta a également facilité les transferts bancaires vers des concessionnaires de voitures de luxe, des entreprises de jets privés et des sociétés immobilières.

“Mehta et ses co-conspirateurs ont volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie et l’ont blanchie pour paraître légitime, dépensant de façon somptueuse pour eux-mêmes,” a déclaré le Procureur des États-Unis Pirro. “Nous sommes déterminés à éradiquer la fraude et à tenir pleinement responsables ceux qui en sont coupables.”

L’agent spécial en charge du FBI Reid Davis a ajouté: “Ce plaidoyer réaffirme l’engagement du FBI à exposer les fraudeurs et devrait rappeler aux Américains de se méfier des escrocs en ligne. Ne répondez pas aux appels, emails ou textos demandant des informations personnelles telles que des mots de passe ou des codes uniques.”

Mehta est maintenant confronté à une condamnation pour son rôle dans la conspiration selon la loi sur les organisations influencées par le racket (RICO). Les procureurs affirment que l’affaire souligne à la fois l’ampleur de la fraude liée à la crypto et la détermination du gouvernement fédéral à poursuivre ceux qui exploitent les actifs numériques à des fins criminelles.

FAQ 💡

• Qui a plaidé coupable aux États-Unis ? Kunal Mehta, 45 ans, de Californie, a admis avoir blanchi 25M$ dans un stratagème de fraude crypto.
• Quelle était l’étendue de la conspiration ? Elle s’étendait sur plusieurs États américains et à l’étranger, utilisant l’ingénierie sociale pour voler des centaines de millions.
• Qu’a financé la crypto volée à l’échelle mondiale ? Des dépenses extravagantes en voitures de luxe, jets privés, manoirs, et des soirées en discothèque à 500K$.
• Quelle est la suite de l’affaire ? Mehta fait face à une condamnation selon les lois RICO alors que les procureurs américains intensifient les répressions sur la fraude crypto.