Le gendarme financier de l’État de Washington enquête actuellement sur une plainte concernant une plateforme de cryptomonnaie qui prétendrait être associée à la Bourse Nasdaq. Cette enquête a commencé après qu’un investisseur aurait investi 200 000 $ suite à une sollicitation sur Facebook qui s’est transformée en communication via Whatsapp. Le régulateur a signalé cela comme une potentielle “fraude par frais avancés” et conseille au public de se méfier des propositions d’investissement non sollicitées.
L'État de Washington enquête sur une fraude cryptographique présumée liée à une fausse bourse Nasdaq
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L’État de Washington enquête sur une fraude crypto présumée liée à une fausse Bourse Nasdaq
Le Département des Institutions Financières de l’État de Washington (DFI) a annoncé mercredi que sa Division des Valeurs Mobilières enquête sur une plainte concernant une plateforme de cryptomonnaie qui prétend avoir des liens avec la Bourse Nasdaq.
Selon le régulateur, un investisseur a été introduit à une opportunité d’investissement en cryptomonnaie par le biais d’une sollicitation sur Facebook. Après le premier contact, la conversation est passée à Whatsapp, où l’investisseur a finalement investi environ 200 000 $. Le DFI a déclaré :
Le compte aurait augmenté en valeur jusqu’à environ 659 000 $ et l’investisseur souhaitait retirer une partie des fonds.
“L’investisseur a été obligé de payer des frais pour les taxes encourues avant que les fonds ne soient libérés. L’investisseur n’a pas payé les frais et n’a pas pu retirer de fonds du compte”, a détaillé le régulateur.
Le département a souligné que la Bourse Nasdaq n’est pas impliquée dans ces activités et ne facilite pas le commerce de la cryptomonnaie. Bien que le DFI n’ait pas encore confirmé les détails de la plainte, le régulateur a mis en garde :
Cela semble être ce que l’on appelle couramment une “fraude par frais avancés”.
Le DFI exhorte les consommateurs à être vigilants concernant les opportunités d’investissement non sollicitées, en particulier celles présentées via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie. Toute personne soupçonnant une fraude d’investissement est invitée à la signaler à la Division des Valeurs Mobilières du DFI ou à son régulateur d’État des valeurs mobilières.
Que pensez-vous de cette prétendue escroquerie en cryptomonnaie et des avertissements du DFI ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
