L'État de Washington accuse 2 plateformes de cryptomonnaie de frauder les investisseurs

L’État de Washington cible des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses

La Division des valeurs mobilières du Département des Institutions Financières de l’État de Washington, le 2 octobre 2024, a abordé les allégations de fraude contre les plateformes de cryptomonnaie Nasdaqkk.cc et Sequoia-Platform. Les deux plateformes sont supposées avoir falsifié leurs affiliations et attiré les investisseurs dans des schémas d’investissement en cryptomonnaie, promettant des rendements substantiels mais bloquant les retraits.

Dans le cas de Nasdaqkk.cc, un investisseur a été approché via Facebook et a ensuite investi 64 000 $. Lorsqu’il a tenté de retirer des fonds, l’investisseur a reçu une “alerte de réserve de sécurité” nécessitant des frais supplémentaires de 15 % pour dégeler son compte. L’investisseur a refusé de payer les frais et n’a pas pu accéder à son argent. Le DFI a noté :

Cela semble être ce qu’on appelle communément une “fraude aux frais d’avance”. Il semble également s’agir d’un type courant de schéma d’investissement en cryptomonnaie qui utilise des groupes sur les réseaux sociaux.

La plateforme a faussement prétendu avoir une affiliation avec le Nasdaq Stock Exchange, que le DFI a confirmé ne pas être impliqué dans le trading de cryptomonnaie.

Le cas de Sequoia-Platform impliquait un investisseur qui a entendu parler de l’investissement par une publicité en ligne. L’annonce détaille :

L’investisseur a entendu parler de l’investissement en cryptomonnaie par une publicité en ligne. Après avoir pris connaissance de l’investissement, la communication a été déplacée vers une application de messagerie telle que Whatsapp ou Telegram.

L’investisseur, qui a investi 22 000 $ en bitcoin, a été soumis à des demandes de frais multiples mais n’a pas pu retirer les fonds. Sequoia-Platform a menacé l’investisseur d’un procès, et les forces de l’ordre ont depuis saisi son domaine. Le DFI a de nouveau mis en garde les consommateurs de vérifier les licences des professionnels de l’investissement et a exhorté à la prudence lors de l’engagement avec des entités méconnues.

Que pensez-vous de ces cas de fraude en cryptomonnaie et du rôle des réseaux sociaux dans ces arnaques ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.