L'entreprise crypto condamnée pour manipulation de marché de jetons AI après une opération d'infiltration du DOJ

Une opération secrète du DOJ expose des pratiques de lavage de crypto avec le jeton AI comme appât

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 2 avril que CLS Global FZC LLC, une entreprise de services financiers en cryptomonnaie basée aux Émirats arabes unis (EAU), a été condamnée en cour fédérale pour son implication dans des tactiques de trading d’actifs numériques trompeuses. L’entreprise a plaidé coupable de complot pour manipuler le marché et fraude électronique, suite à une opération d’infiltration orchestrée par des agents fédéraux. Le DOJ a expliqué qu’en tant que partie du jugement :

CLS Global a été condamné à verser au total 428,059 $ au gouvernement, représentant à la fois une amende et des cryptomonnaies saisies.

“Le tribunal a également condamné CLS Global à une peine de probation de trois ans, durant laquelle CLS Global est interdit de participer aux marchés américains de la cryptomonnaie”, a noté le département de la Justice. La condamnation découle d’une enquête sous couverture qui a utilisé un projet de cryptomonnaie fictif, NexFundAI, pour exposer des activités de trading illégales. Se faisant passer pour une vraie startup, les agents fédéraux ont développé un site Web et émis un jeton sur la plateforme Uniswap, puis ont approché CLS Global pour des services de trading promotionnel. L’entreprise a accepté, utilisant le lavage de trading pour simuler la demande.

Selon le DOJ :

CLS Global a accepté de fournir des services de création de marché pour le jeton NexFundAI qui comprenaient le « wash trading » pour attirer frauduleusement les investisseurs à acheter le jeton.

Lors de réunions vidéo enregistrées à mi-2024, un représentant de CLS Global a expliqué comment l’algorithme de l’entreprise exécuterait des auto-échanges à travers plusieurs portefeuilles pour donner l’impression d’une activité de marché légitime. L’employé a ajouté que cette stratégie était difficile à tracer et avait été déployée pour de nombreux clients. Parallèlement à l’affaire pénale, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action civile distincte pour violations des valeurs mobilières. En vertu des termes des deux résolutions, CLS Global doit respecter des interdictions strictes concernant la prestation de services à des clients basés aux États-Unis ou opérant sur des marchés d’actifs numériques domestiques, et sera tenu de certifier sa conformité annuellement.