L'Australie intensifie la répression des distributeurs de crypto-monnaies, invoquant des mesures AML et CTF inadéquates

La Task Force Identifie des Tendances Inquiétantes

Le régulateur australien des services financiers, AUSTRAC, a affirmé que certains fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies “pourraient ne pas avoir en place les contrôles adéquats de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).” Le PDG du régulateur, Brendan Thomas, a déclaré qu’une task force créée pour évaluer les risques associés aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies a identifié “des tendances inquiétantes et des indicateurs d’activité suspecte,” y compris des transactions frauduleuses.

Dans un communiqué du 31 mars, AUSTRAC a sous-entendu que le nombre croissant de distributeurs automatiques, passant de 23 en 2019 à 1 600 en 2025, justifie une surveillance accrue. Selon le communiqué, la plupart des nouveaux distributeurs automatiques sont installés par des plateformes d’échanges d’actifs numériques. La majeure partie des transactions concerne des dépôts en espèces pour acheter du bitcoin (BTC).

La révélation de l’AUSTRAC selon laquelle les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies ne disposent pas de mesures adéquates AML et CTF est survenue quelques semaines après que Thomas a annoncé que les entités cryptos seraient obligées de lui fournir des informations sur les transactions financières. Comme rapporté par Bitcoin.com News, cette exigence s’appliquait également aux fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Expliquant la décision de l’AUSTRAC d’intensifier son attention sur les opérateurs de distributeurs automatiques, Thomas, qui avait auparavant promis d’aller après les entités ne remplissant pas leurs obligations, a déclaré :

“Nous voulons nous assurer que les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies disposent de pratiques solides pour minimiser le risque que leurs machines soient utilisées pour blanchir de l’argent sale ou pour escroquer et frauder des personnes innocentes. Nous continuerons à travailler avec l’industrie pour élever les normes, mais nous prendrons également des mesures contre les opérateurs qui ne se conforment pas.”

Comme précédemment rapporté par Bitcoin.com News, l’AUSTRAC a développé des matériels pour aider les plateformes d’échanges de cryptomonnaies à identifier les risques liés aux crimes financiers. Aux utilisateurs, le régulateur a conseillé de signaler toute activité suspecte ou fraude impliquant des distributeurs automatiques de cryptomonnaies à l’anticarne.