Le système judiciaire argentin a ordonné à Tether, l’émetteur du stablecoin USDT, de geler plus de 3,5 millions de dollars liés à Rainbowex, une opération de méga pyramide présumée actuellement sous enquête. La demande intervient après l’exécution de 22 mandats de perquisition et la détention de 10 personnes liées à ces opérations.
L'Argentine gèle 3,5 millions de dollars en USDT liés à Rainbowex lors d'une opération massive de saisie
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Les autorités argentines frappent Rainbowex avec un ordre de saisie de 3,5 millions d’USDT
Les autorités argentines ont ordonné à Tether, la société derrière l’USDT, de geler 3,5 millions de dollars d’actifs liés à Rainbowex, un système de pyramide présumé qui a affecté des milliers de personnes en Argentine. Cette mesure serait l’une des premières fois que le système judiciaire formel argentin interagit avec Tether pour exécuter un ordre de gel d’actifs.
L’action survient à la suite d’une opération massive contre des personnes liées aux opérations de Rainbowex. La procédure coordonnée a exécuté 22 mandats de perquisition et a entraîné la détention de 10 individus dans le cadre d’une rafle à San Pedro. De plus, la procédure a incité à l’émission de deux mandats internationaux d’alerte rouge pour deux Malaisiens.
L’USDT, émis centralement par Tether, peut être bloqué via la mise sur liste noire des portefeuilles détenant la monnaie souillée. L’implication du secteur privé a été essentielle pour atteindre ce jalon, car des échanges comme Lemon et des entreprises comme Chainalysis ont accompagné cet effort avec leur soutien technique.
Selon des sources argentines proches du dossier, ces institutions “ont mis à disposition toutes les informations contenues dans leurs bases de données, en tant que spécialistes de leurs domaines pour aider dans les processus d’analyse des données.”
Rainbowex se présentait comme une véritable plateforme utilisant des transactions et des mouvements de crypto pour des récompenses élevées pour ses investisseurs. Cependant, selon les enquêtes, le système faisait partie d’une boucle fermée sans connexion avec les blockchains publiques. Lorsque les investisseurs ont tenté de clôturer leurs comptes et de retirer leurs gains, le système a refusé, et c’est là que les problèmes ont commencé.
L’enquête est toujours en cours. Les autorités ont découvert que des personnes liées à Rainbowex ont même engagé des acteurs pour se faire passer pour des directeurs lors d’événements. Maurycy Lyczko, un Polonais, a déclaré qu’il avait été payé 1 500 $ pour sa participation à un événement de remise de prix où les participants les plus actifs et couronnés de succès étaient reconnus par la communauté.
La montée de ce type de pyramide a alerté les autorités. Le ministère de la Sécurité a récemment augmenté sa vigilance sur ces activités, les répertoriant comme faisant partie des crimes soumis à ses activités préventives.
En savoir plus : L’Argentine pour patruller le cyberespace à la recherche de criminels crypto
