Une agence nigériane de lutte contre la corruption a gelé des comptes bancaires (plus de 330 000 $) appartenant à des utilisateurs de cryptomonnaie soupçonnés sur des plateformes mondiales comme Kucoin et Bybit. L’agence pense que ces utilisateurs ont manipulé la monnaie nigériane (naira) par le biais de leurs activités de trading. Les échanges sont également accusés de ne pas respecter les réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L'agence nigériane obtient l'autorisation de geler 330 000 $ sur les comptes bancaires des utilisateurs de crypto-monnaies
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Titulaire de comptes bancaires accusés de trading forex illégal
Une agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC), a rapporté avoir obtenu l’approbation de la cour pour geler des comptes bancaires détenant plus de 330 000 $ (548,6 millions NGN) appartenant à des utilisateurs de cryptomonnaie suspectés. L’agence a soutenu que les comptes bancaires contribuaient à la dépréciation continue de la monnaie locale.
Les comptes bancaires concernés appartiendraient à des utilisateurs de cryptomonnaie qui échangent sur des plateformes mondiales comme Kucoin et Bybit. L’EFCC, qui a également ciblé Binance, affirme que les fonds gelés étaient utilisés par des traders de cryptomonnaie suspectés de manipuler les prix.
Okoro Philip, un enquêteur de l’EFCC, a directement reproché aux traders de cryptomonnaie sur Bybit et Kucoin la dépréciation du naira. Dans un dossier de la cour daté du 3 septembre, Okoro a accusé les propriétaires de comptes bancaires d’échanger illégalement des devises et des cryptomonnaies. Il a également critiqué Kucoin et Bybit pour ne pas avoir respecté les réglementations obligatoires de lutte contre le blanchiment d’argent.
“Bybit est une plateforme de cryptomonnaie où l’échange de USDT (un dollar numérique) vers d’autres devises, y compris le naira, a lieu. Un USDT équivaut approximativement à un dollar des États-Unis (USD). Les taux de change déterminés par les utilisateurs de ces cryptomonnaies affectent négativement la valeur du naira en abaissant artificiellement sa valeur”, a déclaré l’enquêteur de l’EFCC.
L’EFCC allègue que les produits criminels sont échangés sur les plateformes nommées
Pendant ce temps, l’EFCC allègue que les produits des activités criminelles et les fonds destinés aux terroristes sont échangés sur les plateformes des échanges de cryptomonnaie accusés.
Les rapports sur le ciblage renouvelé des échanges de cryptomonnaie mondiaux par l’agence anti-corruption sont apparus quelques jours seulement après que la Banque centrale du Nigéria (CBN) est intervenue pour arrêter la chute du naira. Comme rapporté par Bitcoin.com News, la CBN a récemment vendu des dollars américains aux bureaux de change à un taux inférieur à celui du marché des changes officiel.
L’intervention fait suite à des semaines de dépréciation continue du naira, ce que les observateurs attribuent à une montée en flèche de la demande de dollars américains. Depuis le début de l’année, le naira s’est déprécié d’environ 70 %. Certains observateurs pensent que la baisse se poursuivra à moins que le pays ne réduise la demande de dollars américains.
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