Kazakhstan démantèle une bourse de crypto-monnaie liée à une opération de blanchiment d'argent de 224 millions de dollars

Service de haut niveau et liens avec le darknet

L’Agence de suivi financier du Kazakhstan (FMA) a annoncé le 29 septembre avoir complètement démantelé un service majeur de plateforme d’échange de crypto-monnaies qui blanchissait plus de 224 millions de dollars de produits criminels issus du trafic de drogue et des fraudes sur internet. L’opération a conduit au gel d’actifs numériques d’une valeur de 9,7 millions USDT.

Selon une annonce partagée via Telegram, le service démantelé, identifié grâce à une surveillance continue des transactions blockchain, avait acquis une haute réputation au sein du milieu criminel. La plateforme d’échange, identifiée comme étant la bourse de crypto-monnaies RAKS par certains médias, aurait collaboré avec 20 des plus grands marchés darknet qui servaient collectivement un public de plus de 5 millions d’utilisateurs.

L’annonce a ajouté qu’au cours des trois dernières années, la plateforme d’échange crypto a joué un rôle clé dans le blanchiment de fonds pour plus de 200 boutiques de drogue opérant dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), y compris le Kazakhstan, la Russie, l’Ukraine et la Moldavie.

L’enquête crypto-complexe a impliqué l’analyse de plus de 4 000 portefeuilles de crypto-monnaies. Les enquêteurs ont réussi à identifier les portefeuilles agrégateurs spécifiques utilisés pour stocker et consolider les fonds illicites. En fin de compte, la FMA a réussi à bloquer un total de 67 portefeuilles crypto appartenant au service. Le gel des actifs qui s’en est suivi a sécurisé des actifs numériques d’une valeur de près de 10 millions de dollars, portant un coup financier majeur à l’organisation.

La FMA a déclaré que les comptes de réseaux sociaux de la plateforme d’échange avaient été supprimés et que ses opérations de support client avaient été suspendues. L’agence a également révélé que son objectif actuel est de travailler activement pour exposer et appréhender les organisateurs du service crypto défunt.

“Un travail actif est en cours pour exposer les organisateurs du service crypto. Les mesures prises ont porté un coup économique tangible à l’infrastructure de l’ombre du commerce de la drogue, déstabilisant les chaînes logistiques d’approvisionnement, réduisant le chiffre d’affaires des marchés de la drogue et sapant la confiance des consommateurs dans les plateformes illégales”, a déclaré l’agence.