Homme d'affaires canadien condamné à 41 mois de prison aux États-Unis pour avoir dissimulé 450 BTC

Compte de l’homme d’affaires bloqué par Binance

Un homme d’affaires canadien purgera 41 mois dans une prison fédérale américaine après avoir plaidé coupable à une accusation d’obstruction à une procédure officielle. La sentence a été annoncée conjointement par le procureur américain Edward R. Martin Jr. et l’agent spécial par intérim Kai Wah Chan des enquêtes de sécurité intérieure.

Selon un communiqué du 6 février, la condamnation de Firoz Patel concerne 450 bitcoins qu’il a omis de divulguer lors d’un procès en 2020. Les responsables ont accusé Patel de ne pas avoir informé le tribunal de district des États-Unis de ces avoirs en Bitcoin après avoir été condamné à 36 mois pour avoir opéré Payza, une plateforme de traitement de paiements en cryptomonnaie non agréée.

Outre la peine de prison, Patel a également accepté de céder toute propriété impliquée dans l’infraction, ainsi que toute propriété traçable. Cependant, au lieu de se conformer à l’ordre, Patel a consolidé ses produits en cryptomonnaie et a tenté de les transférer vers Binance. Cependant, après que l’échange a fermé son compte pour avoir prétendument violé ses conditions de service, Patel a retiré les bitcoins.

Peu avant de se rendre en prison quelque temps après le 22 avril 2021, Patel a déposé les 450 bitcoins dans une bourse de cryptomonnaie non nommée. La bourse a ensuite gelé son compte, ce qui a incité Patel à essayer de cacher les bitcoins. Lors d’une interaction avec la bourse, Patel a plaidé pour la libération des fonds.

“[S]i cela me concerne, alors réalisez que je ne suis pas redevable de la moindre action envers les États-Unis ou toute autre autorité gouvernementale. J’ai payé ma dette et je ne dois rien à personne,” aurait déclaré l’homme d’affaires à la bourse.

Bien qu’il soit incertain quand ces interactions ont eu lieu, le communiqué a déclaré que Patel avait pris des mesures, y compris fournir de fausses informations Know Your Customer (KYC), pour obtenir la libération des bitcoins par la bourse. Après que les forces de l’ordre en ont pris connaissance, une enquête a été lancée que Patel a apprise pendant qu’il purgeait sa première peine.

Pour éviter des poursuites, Patel et un complice ont usurpé l’identité d’un avocat et se sont engagés dans de fausses négociations avec le Bureau du Procureur des États-Unis. Leur plan était de gagner du temps jusqu’à la libération de Patel puis de fuir vers le Canada. Cependant, les enquêteurs ont découvert l’usurpation et ont inculpé Patel en mai 2023. Il est en détention depuis juin 2021.