Gotbit ordonné de se dissoudre après que le DOJ saisit 23 millions de dollars en crypto-monnaie

Le DOJ force le manipulateur de marché Gotbit à fermer

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 13 juin que Gotbit Consulting LLC, une entreprise financière axée sur les cryptomonnaies basée en Russie et au Portugal, a été condamnée pour avoir participé à un stratagème frauduleux à long terme visant à fabriquer une activité de marché. La condamnation, prononcée dans un tribunal fédéral à Boston, exige que Gotbit se dissolve et cesse toutes ses opérations au cours des cinq prochaines années. La société a également été contrainte de remettre un important lot d’actifs numériques. Selon le DOJ :

Dans le cadre de sa résolution criminelle, Gotbit a été ordonné de confisquer un total d’environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies saisies. Le tribunal a également condamné Gotbit à une période de probation de cinq ans, durant laquelle Gotbit devra cesser d’exister ou d’opérer.

Le fondateur et PDG de l’entreprise, Aleksei Andriunin, âgé de 26 ans, a été condamné à huit mois de prison et un an de libération surveillée. Il avait précédemment plaidé coupable de fraude électronique et de complot en mars. Andriunin a été extradé vers les États-Unis après avoir été arrêté au Portugal en octobre 2024.

Le DOJ a révélé que l’activité principale de Gotbit consistait à manipuler les métriques d’activité des tokens entre 2018 et 2024 pour gonfler l’apparence de la demande du marché. La manipulation était centrée autour de techniques de wash trading, qui simulent le volume de trading en achetant et vendant à plusieurs reprises les mêmes actifs via différents comptes. Dans une interview passée, Andriunin a expliqué comment son code aidait les clients à être listés sur des plateformes augmentant la visibilité comme CoinMarketCap et à accéder à de plus grandes bourses.

Les procureurs fédéraux ont souligné l’ampleur de la mauvaise conduite, en se référant au travail de Gotbit avec des clients comme Robo Inu et Saitama—des sociétés dont les dirigeants font face à des accusations distinctes. Les pratiques de l’entreprise comprenaient le trading de cryptomonnaies selon des schémas conçus pour passer inaperçu tout en imitant une activité légitime. Une déclaration du DOJ a souligné l’étendue de l’opération :

Gotbit a effectué des transactions fictives d’une valeur de millions de dollars pour le compte de clients et a reçu des dizaines de millions de dollars en paiements de clients.

Gotbit est le troisième créateur de marché d’actifs numériques à être pénalisé dans le cadre d’une répression plus large, avec des actions précédentes visant Mytrade et CLS Global. Une affaire civile connexe de la Securities and Exchange Commission est en cours.