Selon le Département des Services Financiers de l’État de New York (DFS), Genesis Global Trading a accepté une amende de règlement de 8 millions de dollars et renoncera à sa Bitlicense de l’État de New York dans le cadre de l’accord sur les manquements aux exigences de conformité. Adrienne Harris, la surintendante du DFS, a déclaré que Genesis a fait preuve d’un « mépris pour les exigences réglementaires du Département ».
Genesis Global Trading conclut un accord avec New York pour 8 millions de dollars à cause de la non-conformité réglementaire, renonce à la Bitlicense
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Genesis Global Trading va payer 8 millions de dollars et renoncer à la Bitlicense de NY suite à des défaillances réglementaires
Genesis Global Trading a consenti à régler une pénalité de 8 millions de dollars pour non-conformité aux réglementations financières de l’État. Le Département des Services Financiers (DFS) a découvert, à travers des audits réguliers et une enquête, que Genesis n’avait pas respecté les normes de la loi sur le secret bancaire, les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et les exigences de dépôt des rapports d’activités suspectes (SAR). L’autorité de l’État de New York a précisé que Genesis Global Trading fonctionne indépendamment de Genesis Global Capital, toutes deux filiales de Digital Currency Group (DCG).
La surintendante Harris a déclaré : « Les réglementations du DFS en matière de monnaie virtuelle et de cybersécurité sont souvent citées comme la référence, offrant des exigences claires et rigoureuses pour protéger les consommateurs et sécuriser les institutions contre les acteurs malveillants. L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel a démontré un mépris pour les exigences réglementaires du Département et a exposé la société et ses clients à des menaces potentielles. »
Le DFS a en outre affirmé qu’il était le « premier régulateur au monde » à s’attaquer à Binance en ordonnant à Paxos de cesser d’émettre la stablecoin BUSD. Le régulateur a également mentionné l’accord de 100 millions de dollars avec Coinbase, le qualifiant de l’un des « plus gros règlements en matière de monnaie virtuelle dans le monde ». En 2018, le Département a autorisé Genesis Global Trading à exercer des activités commerciales de monnaie virtuelle dans l’État de New York. Dans le cadre de l’accord, Genesis Global Trading renonce à sa Bitlicense et est actuellement en train de mettre fin à ses opérations.
Que pensez-vous de l’accord du DFS avec Genesis ? Partagez vos réflexions et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
