Fraude dévoilée : 40 000 investisseurs pris au piège dans une chaîne de Ponzi cryptographique alors que le jury déclare le directeur commercial responsable

Une chaîne de Ponzi cryptographique visant 40 000 investisseurs démantelée — Le verdict annonce un renforcement de la surveillance du marché

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié une déclaration le 12 février, après qu'un jury fédéral ait déclaré Ismael Sanchez coupable de fraude boursière et de violations des règles d'enregistrement liées à l'affaire CryptoFX. Margaret A. Ryan, directrice de la division Enforcement, a déclaré : « Nous sommes satisfaits du verdict du jury qui a déclaré M. Sanchez coupable de fraude et d'autres violations pour son rôle dans la sollicitation d'investisseurs particuliers afin qu'ils placent leur argent dans cette escroquerie de Ponzi flagrante. Cette action démontre notre engagement continu envers notre mission fondamentale qui consiste à protéger les investisseurs et à tenir les contrevenants responsables de leurs actes. Je remercie l'équipe chargée du procès pour son travail acharné et son professionnalisme dans le cadre de cette affaire. » Les preuves présentées au procès ont montré que :

« Le défendeur Sanchez était un vendeur principal pour CryptoFX, une chaîne de Ponzi à grande échelle qui ciblait environ 40 000 investisseurs en promettant de négocier leurs fonds sur les marchés des crypto-actifs et des devises étrangères, mais qui, en réalité, utilisait l'argent des investisseurs pour effectuer des paiements Ponzi, verser des commissions aux vendeurs et financer des dépenses personnelles. »

Un dossier déposé en 2023 auprès du tribunal fédéral du district sud du Texas fournit des détails supplémentaires sur les aspects liés aux cryptomonnaies de cette affaire. Dans sa troisième demande d'honoraires provisoires, l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal a indiqué que la succession avait liquidé des comptes cryptographiques chez Coinbase et Blockchain.com, générant respectivement 982 924,31 dollars et 1 161 140,95 dollars, ainsi que des recettes supplémentaires provenant d'un portefeuille Exodus contenant des bitcoins, des tether (USDT) et des solana.

Le dossier décrit également le travail en cours avec Blocktrace Inc. pour retracer des milliers de transactions de portefeuilles cryptographiques, soulignant que l'analyse médico-légale a indiqué que les défendeurs ont levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs, tandis que les gains provenant du commerce de cryptomonnaies étaient minimes et insuffisants pour soutenir les rendements mensuels promis de 15 %. Le document souligne la complexité du traçage des flux cryptographiques, de la préservation de l'accès aux portefeuilles et de l'évaluation des demandes de récupération potentielles liées aux transferts d'actifs numériques.

FAQ ⏰

• Qui est Ismael Sanchez dans l'affaire CryptoFX ? Ismael Sanchez a été reconnu coupable par un jury fédéral de fraude boursière et de violations des règles d'enregistrement liées à CryptoFX.
• Combien CryptoFX a-t-il levé auprès des investisseurs ? Le stratagème a permis de lever plus de 300 millions de dollars auprès d'environ 40 000 investisseurs.
• Quels rendements CryptoFX promettait-il aux investisseurs ? CryptoFX promettait des rendements mensuels de 15 % sur les transactions d'actifs cryptographiques et de devises étrangères.
• Combien d'argent le séquestre a-t-il déclaré avoir récupéré en 2023 ? Le séquestre nommé par le tribunal a déclaré disposer de 3 661 599,05 dollars en espèces au 30 juin 2023.