Deux individus, une femme et un homme, ont été arrêtés en Argentine sous l’accusation d’avoir perpétré une escroquerie à la Ponzi qui a déplacé plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaie au Brésil. L’opération a réussi à localiser le couple grâce à l’aide de la Police Fédérale Argentine et d’Interpol.
Fondateurs d'un système de Ponzi de cryptomonnaie de 400 millions de dollars arrêtés en Argentine
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L’Argentine Capture un Couple Accusé d’Avoir Orchestre une Escroquerie à la Ponzi de 400 Millions de Dollars au Brésil
La Police Fédérale d’Argentine a rapporté avoir capturé deux individus, une femme et un homme, fondateurs d’une escroquerie à la Ponzi qui a déplacé plus de 400 millions de dollars de crypto au Brésil. L’opération a réussi à suivre la localisation de ces deux individus après leur entrée dans le pays sous de faux noms.
L’homme, connu sous le nom de “Joao Felipe Costa” en Argentine, a été identifié par la presse locale comme étant Antonio Inacio Da Silva Neto, l’un des fondateurs de Braiscompany, une entreprise visant à “construire la liberté financière de milliers de personnes à travers l’information.” La femme a été identifiée comme étant Fabricia Farias Campos, la partenaire de Da Silva.
Da Silva Neto avait un mandat rouge d’Interpol sur son nom, délivré en mars 2023, sur les accusations de crimes contre le système financier brésilien, de blanchiment d’argent et de crimes contre le marché des capitaux. En février, le couple a été condamné à passer plus de 150 ans en prison, 88 ans et 7 mois pour Da Silva Neto et 61 ans et 11 mois pour Farias Campos.
L’arrestation a été précédée par une enquête intense, qui a trouvé la localisation du couple en suivant différents achats et paiements effectués en utilisant leurs faux noms en Argentine. Le couple est maintenant sous la garde des autorités argentines, qui devront signer les ordres d’extradition pour les envoyer au Brésil, où ils seront incarcérés.
En décembre, un autre homme lié à l’affaire Braiscompany a été extradé de l’Argentine vers le Brésil. L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, était soupçonné d’agir en tant qu’opérateur financier de l’entreprise, servant de courtier qui intermédiait les transactions financières de Braiscompamy avec d’autres entreprises.
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