Fondateur d'AML Bitcoin condamné alors que le DOJ découvre une fraude somptueuse alimentée par des mensonges

AML Bitcoin S’effondre Avec un Verdict de Prison de 7 Ans et Aucune Technologie Réelle Derrière

Le 29 juillet, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que Rowland Marcus Andrade, fondateur et PDG de la cryptomonnaie AML Bitcoin, a été condamné à sept ans de prison fédérale après sa condamnation pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Le verdict, rendu par le juge en chef du district des États-Unis Richard Seeborg, fait suite à un procès de cinq semaines plus tôt cette année, au cours duquel Andrade, 47 ans, a été reconnu coupable d’avoir délibérément induit en erreur les investisseurs par une série de fausses déclarations sur le développement, l’utilité et la préparation au marché de son projet de monnaie numérique. Sa condamnation comprend également trois ans de libération surveillée, avec une audience future prévue pour le 16 septembre pour déterminer les montants de la restitution et de la confiscation.

Les témoignages et documents présentés au cours des procédures ont détaillé comment Andrade a propagé des récits exagérés sur les fonctionnalités et les partenariats d’AML Bitcoin, y compris une affirmation fabriquée selon laquelle l’Autorité du Canal de Panama se préparait à adopter la cryptomonnaie. Aucune telle entente n’existait. Les procureurs ont expliqué que ces fabrications étaient utilisées pour attirer des millions de fonds d’investisseurs.

« Les documents du tribunal et les preuves présentées lors du procès ont établi qu’Andrade a fraudé les investisseurs de cryptomonnaie d’environ 10 millions de dollars », a résumé le DOJ, ajoutant :

Andrade a détourné plus de 2 millions de dollars des recettes de la vente d’AML Bitcoin et les a dépensés pour des dépenses personnelles, y compris l’achat de deux propriétés au Texas et de deux automobiles de luxe.

« Le jury a également constaté qu’Andrade a blanchi des fonds d’investisseurs par une série de comptes bancaires et a ensuite utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles et l’achat des propriétés et automobiles », a noté le ministère de la Justice.

Les responsables fédéraux qui ont mené l’enquête ont souligné l’importance de la condamnation pour maintenir la confiance dans les marchés financiers. L’Avocat des États-Unis Craig H. Missakian a déclaré :

Le défendeur a fait une fausse déclaration après l’autre sur une offre sophistiquée de cryptomonnaie pour créer l’illusion d’une entreprise légitime. Il a exploité de nombreux investisseurs qui lui ont fait confiance, ne sachant pas que leur argent durement gagné finançait en fait son style de vie somptueux.

L’Agent spécial en charge du FBI Sanjay Virmani a dit : “Rowland Marcus Andrade a promis de l’innovation mais a livré de la tromperie. Il a induit en erreur des personnes innocentes qui croyaient investir dans l’avenir de la monnaie numérique. Au lieu de cela, leur argent a été utilisé pour financer son luxe personnel.” L’Agent spécial de l’IRS-CI, Linda Nguyen, a souligné le message plus large : « La condamnation d’aujourd’hui de Rowland Marcus Andrade est une autre déclaration définitive sur la façon dont le crime en col blanc ne paie pas. M. Andrade s’est enrichi en présentant des avancées technologiques en cryptomonnaie qu’il n’a jamais réalisées. »