Un citoyen britannique a récemment été jugé au Royaume-Uni pour blanchiment de bitcoins pour le compte d’une fugitive chinoise accusée de fraude, Yadi Zhang. Les procureurs insistent sur le fait que Jian Wen était consciente que les bitcoins de Zhang avaient été acquis à l’aide de fonds volés. Cependant, Wen a défendu ses actions et a dit qu’elle pensait que Zhang avait accumulé sa richesse grâce à son commerce de bijoux, son portefeuille immobilier et son opération d’extraction de bitcoins.
Femme accusée de blanchir des bitcoins pour un escroc chinois jugée au Royaume-Uni
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Entreprise de gestion de patrimoine de Zhang
Une femme britannico-chinoise, Jian Wen, est jugée au Royaume-Uni pour avoir prétendument blanchi des bitcoins qui provenaient de 6,3 milliards de dollars volés à plus de 128 000 investisseurs en Chine. Selon les procureurs, Wen est confrontée à trois accusations de blanchiment d’argent pour le compte de la ressortissante chinoise Yadi Zhang.
Zhang, en fuite devant la justice, est accusée d’avoir perpétré la grande fraude par le biais de sa fausse entreprise de gestion de patrimoine entre 2014 et 2017. Par la suite, elle aurait converti une partie de l’argent volé en bitcoin (BTC) avant de partir pour Londres sous une fausse identité.
À son arrivée au Royaume-Uni, Zhang a fait appel aux services de Wen pour convertir ses BTC en espèces, bijoux et autres articles de luxe. Le Crown Prosecution Service (CPS) allègue que l’objectif ultime de Zhang était « de dissimuler la véritable origine des fonds ».
Lors du procès, Gillian Jones, qui représentait le CPS, a déclaré que bien que Wen ne fût pas impliquée dans la fraude, elle aurait pu être consciente que les bitcoins de Zhang étaient le produit d’activités criminelles. Jones a exhorté le jury à demander à Wen si elle était au courant des activités criminelles de Zhang.
L’avocate a soutenu que Wen, citoyenne britannique naturalisée, avait sciemment agi comme prête-nom pour Zhang et avait probablement été rémunérée pour cela. Cependant, Wen a défendu ses actions et a déclaré qu’elle pensait que Zhang avait accumulé sa richesse grâce à son entreprise de bijouterie, son portefeuille immobilier et son opération d’extraction de bitcoins.
Le procès devrait durer jusqu’au début mars, selon le rapport.
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