FBI se hâte de remettre 8,2 millions de dollars de crypto-monnaie saisie entre les mains des victimes

Le FBI a saisi 8,2 M$ en crypto — Maintenant, ils agissent pour rembourser les victimes

Les autorités fédérales travaillent à restituer plus de 8,2 millions de dollars en cryptomonnaies saisies aux victimes d’un système de fraude à l’investissement qui a ciblé des individus dans plusieurs États. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l’Ohio a déposé une plainte civile visant la confiscation de 8 207 578 tether (USDT), récupérés grâce à une enquête du FBI sur des systèmes frauduleux. Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a expliqué dans une annonce du 28 février que, selon les documents judiciaires :

Le FBI a identifié 33 victimes d’une fraude d’investissement à travers le pays… Au total, les victimes ont perdu environ 4,9 millions de dollars.

“Cinq autres comptes ont également été affectés et le FBI tente d’identifier les propriétaires respectifs. Les victimes associées aux comptes supplémentaires ont perdu environ 1 071 086 dollars”, a ajouté le DOJ.

Les enquêteurs ont déterminé que les escrocs ont d’abord gagné la confiance des victimes par des messages texte trompeurs avant de les convaincre d’investir dans des plateformes cryptographiques frauduleuses. L’une des victimes, une femme du comté de Lake, Ohio, a perdu toutes ses économies de 663 352 dollars après avoir été manipulée par un escroc se faisant passer pour un ami. Elle a été incitée à ouvrir un compte de cryptomonnaie sur Crypto.com et a été convaincue de transférer des fonds vers ce qu’elle croyait être une plateforme d’investissement légitime. Lorsqu’elle a tenté de retirer son argent, elle a été confrontée à des demandes fiscales fabriquées et à des menaces contre sa famille.

Après avoir réalisé l’escroquerie, elle a signalé la fraude au Centre de plainte pour crime sur Internet du FBI, ce qui a conduit à une enquête par la division de Cleveland du FBI. L’analyse de la blockchain a retracé des portions des fonds volés à trois adresses de cryptomonnaies, amenant les autorités fédérales à saisir les jetons USDT en novembre 2024. Les fonds ont été transférés vers un portefeuille contrôlé par les forces de l’ordre avec l’aide de Tether Limited.

Par le biais de la plainte de confiscation déposée le 27 février, le gouvernement américain cherche à obtenir l’autorité légale de redistribuer la cryptomonnaie saisie aux victimes. Le DOJ a noté :

Si cette action en confiscation réussit, les États-Unis chercheraient à rendre les fonds volés aux victimes.

La plainte affirme que les fonds supplémentaires détenus dans les comptes frauduleux étaient le produit de crimes financiers et devraient également être confisqués. Bien que les réclamations dans la plainte doivent encore être prouvées en cour, le ministère de la Justice a souligné que l’objectif ultime de l’action est de restituer les actifs volés à ceux qui ont été escroqués.