FBI saisit 6 millions de dollars en crypto-monnaie auprès d'escrocs d'Asie du Sud-Est

Le DOJ saisit 6 millions de dollars dans un stratagème de fraude en cryptomonnaie

Le bureau du procureur des États-Unis à Washington a annoncé jeudi que les autorités américaines ont “saisi plus de 6 millions de dollars en cryptomonnaie des auteurs à l’étranger” impliqués dans un stratagème d’investissement frauduleux. La fraude, qui ciblait les individus américains, a été organisée par des criminels basés en Asie du Sud-Est. Le Département de la Justice (DOJ) a travaillé avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour récupérer les fonds volés en utilisant la traçabilité de la blockchain.

Selon le DOJ :

Les auteurs en Asie du Sud-Est ont ciblé une ou plusieurs personnes aux États-Unis et ont frauduleusement obtenu des millions de dollars en cryptomonnaie via un stratagème d’investissement de confiance en cryptomonnaie.

Le FBI a retracé les fonds volés et “a pu tracer les fonds des victimes sur la blockchain et a localisé plusieurs adresses de portefeuille de cryptomonnaie qui détenaient encore des fonds de victimes totalisant plus de 6 millions de dollars.” Ces stratagèmes impliquent souvent de construire la confiance avec les victimes avant de les diriger vers des investissements dans de fausses plateformes de cryptomonnaie. Les plateformes affichent de faux rendements, encouragent des investissements supplémentaires avant que les victimes ne soient finalement verrouillées et perdent l’accès à leurs fonds.

Le procureur américain Graves a mis en garde :

Dans ces escroqueries, les fraudeurs trompent les citoyens américains en leur faisant croire qu’ils transfèrent des fonds à des opportunités d’investissement en cryptomonnaie alors qu’en réalité, ils remettent simplement leur argent aux fraudeurs sans le savoir.

Le DOJ a déclaré que ces escroqueries ont conduit à plus de 2 milliards de dollars de pertes en 2022 seulement, et que la tendance s’aggrave. Le FBI poursuit son enquête avec l’aide de partenaires internationaux et de Tether pour récupérer les fonds volés. Plusieurs procureurs américains, y compris ceux de l’équipe nationale de lutte contre la cryptomonnaie, poursuivent l’affaire.

Que pensez-vous de la montée des escroqueries liées à la cryptomonnaie et des efforts du DOJ et du FBI pour récupérer les fonds volés ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.