FBI Démantèle une Fraude Crypto de 8,3 M$: Blanchisseur Condamné à la Prison et Remboursement de 2,3 M$

Un homme de Maryland Heights, Richard Charles Appelbaum III, a été condamné à trois ans de prison et ordonné de rembourser 2,3 millions de dollars pour son rôle dans le blanchiment de millions via des cryptomonnaies. Appelbaum, 40 ans, a conspiré avec d’autres pour canaliser les produits de stratagèmes de compromis de messagerie professionnelle (BEC) et de fraude sentimentale en cryptomonnaies via Coins2trade. Recruté par “E.S.”, prétendument une grande figure de la cryptomonnaie, il a reçu une formation pour ouvrir des comptes commerciaux et personnels frauduleux, dissimulant leur lien avec la crypto. Plus de 36 victimes ont été escroquées et Appelbaum a blanchi 3,5 millions de dollars, déplaçant des fonds à travers des comptes pour en obscurcir la source. Le FBI a mené l’enquête, découvrant 34 transferts bancaires totalisant 8,3 millions de dollars liés à la fraude.