FBI Démantèle une Arnaque Crypto de 290M$—Trade Coin Club Exposé

Le fraudeur mondial de la crypto-monnaie face à la justice américaine—À l’intérieur du schéma Bitcoin de 290M$

Un ressortissant brésilien a été extradé de la Suisse vers les États-Unis pour faire face à des accusations liées à une fraude de 290 millions de dollars en cryptomonnaie, a annoncé le Bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington le 21 février. Douver T. Braga, 48 ans, est comparu devant le tribunal fédéral à Seattle, où il a plaidé non coupable d’un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation, incluant la fraude électronique et la conspiration.

Les procureurs allèguent que Braga a orchestré une arnaque d’investissement en bitcoin sous couvert de Trade Coin Club (TCC), qui promettait des rendements élevés par le biais d’un algorithme de trading sophistiqué mais était, en réalité, un système de Ponzi. Un grand jury l’a inculpé en octobre 2022, et son arrestation en Suisse a conduit à son extradition. Son procès est prévu pour le 28 avril 2025, devant le juge Tana Lin. L’annonce déclare :

Braga a parcouru le monde pour promouvoir TCC : en Thaïlande en mars 2017, au Nigéria et à Macao en mai 2017. TCC a été promu sur les réseaux sociaux et dans des vidéos. Lors de divers événements, Braga a affirmé que TCC comptait jusqu’à 126 000 membres dans 231 pays différents.

Selon les documents judiciaires, Braga et ses associés ont présenté TCC comme une plateforme de trading de cryptomonnaies, induisant les investisseurs en erreur en leur faisant croire qu’ils pourraient tirer profit des fluctuations de la valeur du bitcoin. Les investisseurs étaient également encouragés à recruter d’autres personnes dans le système. Malgré les affirmations d’un système de trading high-tech, la plateforme n’avait aucune activité de trading réelle, et les premiers investisseurs étaient payés avec les dépôts des participants ultérieurs.

Braga aurait détourné au moins 50 millions de dollars en bitcoin entre 2016 et 2019. Début 2018, les investisseurs ont eu des difficultés à accéder à leurs fonds, et TCC a finalement cessé ses activités aux États-Unis. Les autorités prétendent que Braga a considérablement sous-déclaré ses revenus à l’IRS tout en recevant des dizaines de millions de dollars en bitcoin.

Les enquêteurs fédéraux, y compris le FBI et l’IRS Criminal Investigation, ont passé des années à démêler le système. Le procureur américain par intérim Teal Luthy Miller a commenté :

Braga aurait dirigé un système de fraude qui remonte à plus d’un siècle, mais il a modernisé son schéma de ‘Ponzi’ avec la nouvelle tendance : le bitcoin.

L’agent spécial en charge W. Mike Herrington du bureau du FBI de Seattle a ajouté que Braga “a détourné des millions de dollars pour son usage personnel.” Braga risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice des États-Unis a joué un rôle dans la sécurisation de son extradition.