Elliptic Dévoile $60 Milliards dans des Transactions Illicites de Garantex, Aidant à la Chute des États-Unis

Le Secret Service des États-Unis, avec l’aide d’Elliptic, démantèle la plateforme de cryptomonnaie russe sanctionnée Garantex

Les données d’Elliptic ont révélé que Garantex a exécuté plus de 60 milliards de dollars en transactions depuis que les États-Unis et l’UE ont imposé des sanctions en avril 2022, prétendument pour blanchiment de fonds liés à des rançongiciels, des marchés darknet et des cyberattaques nord-coréennes. Malgré les efforts pour masquer son infrastructure de portefeuille, le rapport d’Elliptic affirme que le total des transactions de Garantex a dépassé 96 milliards de dollars, y compris les mouvements d’élites russes pour échapper aux sanctions après l’invasion de l’Ukraine.

La société de surveillance blockchain a expliqué que la plateforme de cryptomonnaie employait des techniques avancées de dissimulation pour échapper à la détection, telles que la génération rapide de nouvelles adresses de portefeuille et l’utilisation d’outils de confidentialité spécifiques. Elliptic a développé des analyses propriétaires pour identifier les portefeuilles contrôlés par Garantex, dévoilant des transactions principalement en stablecoin USDT émis sur la blockchain Tron.

Cette méthodologie, soutient Elliptic, a permis le dépistage en temps réel des sanctions pour les clients et les enquêteurs. Garantex aurait blanchi des cryptos provenant de crimes notoires, y compris 30 millions de dollars provenant du piratage du pont Horizon lié au groupe Lazarus de Corée du Nord et des fonds liés à des groupes de rançongiciels Conti, Lockbit et Black Basta. Il aurait également facilité des dizaines de millions dans des transactions de marché darknet, selon les outils de traçage d’Elliptic.

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a cité les renseignements d’Elliptic dans son acte d’accusation, qui a souligné le rôle de Garantex dans l’aide aux oligarques russes et aux acteurs illicites. Le démantèlement suit des incidents récents comme le vol de 1,4 milliard de dollars de Bybit, soulignant le rôle des plateformes malveillantes dans le financement de la criminalité mondiale.

Elliptic a souligné la course aux armements technologiques entre les mauvais acteurs et les entreprises de conformité, notant que d’autres entités sanctionnées imitent désormais les tactiques de Garantex. Ses outils, a affirmé la société, restent intégrés aux programmes de conformité des entreprises de cryptos pour signaler les transactions illicites. Les nouvelles d’Elliptic suivent le gel par Tether de millions de USDT détenus sur Garantex, la plateforme arrêtant ses opérations, et le gouvernement américain saisissant son site web.