Douze personnes liées à Onecoin condamnées en Argentine

La branche argentine d'Onecoin condamnée à plus de 71 ans de prison

Alors que l'Onecoin, l'une des plus grandes escroqueries de type Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies, a éclaté en 2019, des poursuites judiciaires visant les personnes liées à cette opération sont toujours en cours.

La branche argentine d'Onecoin, composée de 12 personnes, a été condamnée à des peines allant jusqu'à 9 ans de prison après que le groupe eut avoué son implication dans le système. Vendredi 13, la 10e chambre pénale de Córdoba a prononcé les peines suivantes :

• Edgar Moreno (55 ans), 6 ans et 11 mois.
• Ricardo Beretta (55 ans), 7 ans.
• Alejandro Taylor (54 ans), 9 ans.
• Ariel Eduardo Morasut (47 ans), 6 ans et 11 mois.
• Mariana Noel López (44 ans), 3 ans et 10 mois.
• Manuel Peralta Guevara (65 ans), 8 ans.
• Andrés Matías Lopez (42 ans), 6 ans et demi.
• Aldo Javier Leguizamon (57 ans), 3 ans avec sursis.
• Nancy Díaz (66 ans), 3 ans avec sursis.
• Mónica Gabriela Blasco (58 ans), 6 ans et 11 mois.
• Daniel Cornaglia (45 ans), 6 ans et demi.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73 ans), 8 ans.

Le tribunal leur a également ordonné de verser 82 000 dollars de dommages-intérêts aux plaignants. Taylor, qui n'a pas contribué au montant fixé par le tribunal, a écopé de la peine la plus lourde, ayant reconnu disposer de millions de dollars et avoir possédé plus de 12 voitures de luxe à un moment donné.

La plupart des condamnés ont été arrêtés en 2020, après que le pays eut reçu une plainte d'une victime qui avait versé environ 70 000 dollars au groupe en 2018. Une autre affaire Onecoin est toujours en cours devant les tribunaux, impliquant un réseau d'employés de banque qui ont blanchi l'argent obtenu grâce à l'arnaque et l'ont fait sortir du pays.

Ruja Ignatova, la fondatrice de l'arnaque Onecoin, qui a reçu plus de 4,5 milliards de dollars d'investissements, est toujours en fuite. Ignatova figure sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI, mais les informations concernant sa localisation potentielle sont contradictoires.

Alors qu'au départ, le FBI avait déclaré qu'elle aurait pu se rendre aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, en Allemagne, en Russie, en Grèce et/ou en Europe de l'Est à l'aide d'un passeport allemand, d'autres informations indiquent qu'elle serait déjà décédée en 2018.

Un site web bulgare appelé Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) affirme qu'Ignatova aurait été démembrée et jetée dans la mer Ionienne sur ordre d'un baron de la drogue.

FAQ

• Qu'est-il advenu des opérateurs d'Onecoin en Argentine ? Un tribunal de Córdoba a condamné 12 personnes de la succursale locale à des peines allant jusqu'à neuf ans de prison pour leur rôle dans la chaîne de Ponzi.

• Quelles sanctions financières le tribunal argentin a-t-il imposées ? Outre la peine d'emprisonnement, les opérateurs condamnés ont été condamnés à verser 82 000 dollars de dédommagement collectif aux plaignants lésés.

• Pourquoi Alejandro Taylor a-t-il reçu la peine la plus sévère au niveau local ? Taylor a été condamné à neuf ans de prison car il a refusé de contribuer au fonds d'indemnisation ordonné par le tribunal malgré sa fortune avérée.

• La fondatrice mondiale de l'arnaque Onecoin est-elle en détention ? La fondatrice Ruja Ignatova est toujours recherchée par le FBI, bien que des informations non vérifiées suggèrent qu'elle aurait été assassinée en 2018.