DOJ inculpe 3 Russes pour avoir opéré des mélangeurs de crypto liés à la cybercriminalité

Les ressortissants russes font face à des accusations du DOJ pour le blanchiment de produits volés en crypto-monnaie

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 10 janvier l’inculpation de trois ressortissants russes pour l’exploitation de mélangeurs de crypto-monnaies utilisés dans le blanchiment de produits criminels. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, et Anton Vyachlavovich Tarasov ont été accusés d’avoir facilité le blanchiment d’argent via Blender.io et Sinbad.io, des services conçus pour masquer l’origine des fonds illicites. Ostapenko et Oleynik ont été arrêtés en décembre 2024, tandis que Tarasov est toujours en fuite. L’infrastructure de Sinbad.io a été démantelée en 2023 à la suite d’un effort international coordonné par les forces de l’ordre.

Brent S. Wible, procureur général adjoint principal de la Division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré :

Selon l’acte d’accusation, les défendeurs exploitaient des « mélangeurs » de crypto-monnaies qui servaient de refuge sûr pour le blanchiment de fonds d’origine criminelle, y compris les produits des rançongiciels et des fraudes électroniques.

Blender.io et Sinbad.io auraient satisfait aux criminels informatiques, permettant aux utilisateurs de payer des frais pour anonymiser les transactions. Les procureurs affirment que les mélangeurs permettaient aux criminels de blanchir les produits des vols de crypto-monnaie, des attaques de rançongiciels et d’autres infractions tout en cachant l’origine de leurs fonds.

Le DOJ a expliqué :

Selon les documents judiciaires et les informations disponibles publiquement, Blender.io et Sinbad.io étaient des mélangeurs de crypto-monnaies qui permettaient à leurs utilisateurs, moyennant des frais, d’envoyer des crypto-monnaies à des destinataires désignés d’une manière conçue pour masquer la source de la crypto-monnaie.

« Blender.io et Sinbad.io étaient accessibles au public via Internet et utilisés par des criminels cherchant à se distancer du fait que leurs fonds provenaient de vols de crypto-monnaie, d’attaques de rançongiciels, et d’autres crimes, » a noté le ministère de la Justice. Les deux services ont été sanctionnés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain pour des liens avec la cybercriminalité, y compris des fonds liés à la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Les accusés font face à des accusations de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et d’exploitation de entreprises de transmission de fonds non licenciées, avec des peines potentielles pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour l’accusation de complot.