Faux bots de trading, prix des tokens manipulés, et 23 millions de dollars en crypto saisie soulignent une vaste répression du DOJ contre la fraude et les pratiques de marché numérique trompeuses.
DOJ cherche la confiscation de 23 millions de dollars en crypto après le plaidoyer de culpabilité de Gotbit
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Le DOJ prend pour cible Gotbit dans une répression de 23 millions de dollars pour manipulation du marché crypto
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a divulgué le 27 mars qu’il poursuit une confiscation civile d’environ 23 millions de dollars en actifs numériques à la suite d’un plaidoyer de culpabilité de Gotbit Consulting LLC et de son fondateur, Aleksei Andriunin. La démarche du DOJ suit des poursuites pénales où le tribunal fédéral de Boston a accepté l’admission de Gotbit de manipuler l’activité de trading au nom de clients de cryptomonnaie. L’entreprise, qui opère en tant que faiseur de marché dans le secteur des actifs numériques, se serait engagée dans des plans pour fabriquer des volumes de trading, induisant les investisseurs en erreur sur la liquidité et la demande.
Dans le cadre de sa résolution avec le gouvernement fédéral, Gotbit a accepté de céder les avoirs en crypto liés à ces activités. Dans son annonce, le DOJ a déclaré :
Le gouvernement a saisi USDT (tether) et USDC (circle) de portefeuilles de cryptomonnaie non hébergés contrôlés par Gotbit Consulting LLC. Tether et circle sont des stablecoins, ce qui signifie que leur valeur est liée au dollar américain.
Le gouvernement affirme que les actifs représentent le produit d’une fraude électronique et d’une conspiration pour commettre une fraude électronique, ainsi que des biens impliqués dans des transactions illégales. Ces allégations font actuellement partie d’une plainte de confiscation civile et n’ont pas été jugées.
Andriunin, un citoyen bi-national de la Russie et du Portugal âgé de 26 ans, a été arrêté à l’étranger en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025. Les procureurs ont déclaré qu’entre 2018 et 2024, Gotbit a opéré un schéma de trading fictif, utilisant des logiciels sur mesure et de multiples comptes pour simuler l’activité de trading et manipuler les prix des tokens. Des tokens tels que Robo Inu et Saitama, qui faisaient partie des clients de Gotbit, font maintenant l’objet d’une enquête séparée. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Gotbit a accepté de fermer toutes les opérations et de renoncer aux 23 millions de dollars. Le DOJ a déclaré : « Conformément à l’accord de plaidoyer avec Andriunin, le gouvernement recommandera une peine allant jusqu’à deux ans de prison. »
