Un stratagème de fraude à la paie de Bybit a détourné 5,7 millions de dollars vers les portefeuilles personnels d’un employé, finançant des dépenses de luxe avant que les autorités ne découvrent la tromperie et n’émettent une peine de prison.
Détournement de fonds chez Bybit : Près de 10 ans de prison pour un vol de crypto-monnaies de 5,7 millions de dollars
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Fraude à la paie crypto de Bybit conduit à une peine de prison
Une ancienne employée de la paie a été condamnée à neuf ans et 11 mois de prison pour avoir orchestré une fraude de 5,7 millions de dollars impliquant la cryptomonnaie à Singapour. En manipulant les registres de paie pendant plus d’un an, elle a détourné plus de 4,2 millions d’USDT vers ses portefeuilles personnels, déguisant les transferts en paiements légitimes. Les fonds volés ont financé un style de vie extravagant, comprenant un acompte de 750 000 $ sur un penthouse de 3,7 millions de dollars, des achats de mode haut de gamme et une voiture de luxe.
Malgré une ordonnance du tribunal pour cesser de dépenser les gains illicites, elle a continué de le faire, entraînant une peine de prison supplémentaire de six semaines en janvier. Les autorités ont récupéré certains actifs, mais une grande partie reste introuvable. La femme, Ho Kai Xin, 32 ans, était employée chez Wechain Fintech Singapore, une entreprise chargée de traiter la paie pour Bybit Fintech.
Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a réagi à l’affaire sur la plateforme de médias sociaux X, le 21 février, qualifiant la situation de difficile pour toutes les parties impliquées. Il a partagé :
Il n’y a pas de gagnant dans des affaires comme celle-ci. Je suis attristé de voir qu’une ex-collègue a fini en prison pour sa mauvaise conduite et l’impact qu’elle a eu sur sa famille également. De plus, l’entreprise n’a jamais pu récupérer la totalité de la perte.
L’affaire a incité Bybit à renforcer les mécanismes d’approbation interne de la paie et à effectuer des audits réguliers pour prévenir la fraude. Exprimant sa confiance dans l’application de la loi à Singapour, Zhou a ajouté :
Nous, en tant qu’industrie, devons avoir pleinement confiance dans l’application de la loi pour la protection des actifs crypto que nous recevons et unir nos efforts pour protéger toute autre aide nécessaire.
Les procureurs Jeremy Bin et Ariel Tan ont déclaré que la fraude de Ho avait commencé modestement en mai 2022 lorsqu’elle a détourné 117 000 $ en modifiant les feuilles de calcul de paie. Encouragée par l’absence de détection, elle a intensifié sa tromperie, faisant transférer de grandes sommes par Bybit vers ses portefeuilles numériques. La fraude a continué jusqu’en février 2023, lorsqu’un représentant de Wechain a signalé les anomalies à la police, menant à son arrestation. Au cours de l’enquête, Ho a tenté d’induire les autorités en erreur en imputant les transactions non autorisées à un parent fictif, “Jason Teo”. Le tribunal a entendu que la police a réussi à saisir plus de 330 000 $ d’actifs, y compris la voiture de luxe, tandis que Bybit a récupéré plus de 1,1 million d’USDT et 140 000 $ de ses comptes bancaires. Malgré la demande de son avocat pour une peine plus légère, en raison de son rôle de mère de deux enfants, le tribunal a imposé une punition sévère, renforçant la position stricte de Singapour sur les crimes financiers.
Le 21 février, Bybit a également subi une importante faille de sécurité qui a entraîné le vol d’environ 1,5 milliard de dollars en tokens Ethereum. Suite à l’incident, la bourse a connu une augmentation sans précédent des demandes de retrait, dépassant les 350 000, alors que les utilisateurs réagissaient à la brèche.
