Des ressortissants estoniens extradés vers les États-Unis pour une fraude crypto de 575 millions de dollars

Deux ressortissants estoniens ont été extradés d’Estonie vers les États-Unis pour faire face à des accusations liées à leur rôle dans “une vaste arnaque de type Ponzi liée aux cryptomonnaies,” selon une annonce faite par le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin sont accusés d’avoir opéré une escroquerie Ponzi de 575 millions de dollars impliquant le service frauduleux de minage de cryptomonnaies Hashflare. Ils auraient trompé des victimes en leur faisant acheter des contrats pour le minage de monnaie virtuelle, mais Hashflare n’a miné moins d’un pour cent de bitcoin promis et a payé les investisseurs avec de la monnaie achetée. De plus, ils ont levé 25 millions de dollars à travers l’entreprise fictive Polybius, qui n’est jamais devenue une banque de monnaie virtuelle. Le duo est accusé de blanchiment d’argent des produits de la fraude via des sociétés écrans, utilisant les fonds pour acheter des biens immobiliers et des articles de luxe. Ils font face à plusieurs accusations, incluant la conspiration pour commettre une fraude par fil et le blanchiment d’argent, chaque accusation pouvant entraîner jusqu’à 20 ans de prison. Le FBI et les autorités estoniennes ont enquêté sur l’affaire.