Deltec Bank and Trust Ltd, basée aux Bahamas, est accusée d’avoir secrètement accordé une ligne de crédit de 2 milliards de dollars à Alameda Research. Une plainte, déposée par ceux qui prétendent être victimes de Sam Bankman-Fried, accuse Deltec d’avoir accordé une période de grâce de trois jours à Alameda Research pour le règlement des stablecoins achetés.
Deltec Bank accusé d'avoir secrètement octroyé une ligne de crédit de 2 milliards de dollars à Alameda Research
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Détournement de fonds des clients
Une plainte accusant Deltec Bank and Trust Ltd d’avoir clandestinement aidé une des entités de Sam Bankman-Fried (SBF) dans l’achat du stablecoin tether a été déposée par les victimes de ses pratiques frauduleuses, a indiqué un rapport de Bloomberg. La banque basée aux Bahamas, en plus de fournir une ligne de crédit d’un milliard de dollars, est également impliquée dans l’assistance apportée à SBF dans le détournement de fonds des clients.
La plainte, qui cherche à obtenir des dommages-intérêts de ceux qui auraient permis à SBF d’agir, prétend que Deltec a accordé une période de grâce de trois jours à Alameda Research d’SBF pour le paiement des stablecoins achetés. Toutefois, ce privilège n’a pas été étendu à d’autres clients.
Grâce à cette ligne de crédit, Alameda Research a pu profiter de la différence de prix entre un stablecoin et le dollar américain.
“Alameda pouvait créer du USDT à crédit grâce à la ligne de crédit non officielle de Deltec et vendre ce USDT avec un bénéfice avant de devoir financer l’achat en déposant des dollars américains sur le compte de Tether chez Deltec”, a déclaré Caroline Ellison, l’ancienne cheffe d’Alameda Research, dans une déclaration déposée le 16 février.
Le prêt de 50 millions de dollars de Deltec à FTX
Cependant, un avocat représentant Deltec chez Venable LLP à Chicago aurait déclaré que ni la banque ni son président, Jean Chalopin, n’étaient au courant des malversations de FTX avant qu’elles ne deviennent de notoriété publique. Stuart Hoegner, le représentant légal de Tether, n’aurait apparemment pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Bloomberg.
Entre-temps, en plus d’accorder une ligne de crédit de 2 milliards de dollars à Alameda Research, la banque basée aux Bahamas est également accusée d’avoir exempté le fonds spéculatif crypto de certaines règles et d’avoir priorisé ses retraits.
Dans un rebondissement surprenant, Deltec est signalée avoir reçu un prêt de 50 millions de dollars d’une entité contrôlée par Ryan Salame, un ancien exécutif de FTX. La plainte met également en lumière des messages textes qui semblent alléguer l’existence d’une relation étroite entre le CFO de Tether, Giancarlo Devasini, et les traders chez Alameda Research.
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