De faux sites Coinbase volent 20 millions de dollars — Comment un Indien a dirigé la fraude massive en crypto-monnaie

Une arnaque en cryptomonnaie coûte aux victimes du monde entier plus de 20 millions de dollars

Une fraude élaborée en cryptomonnaie impliquant de faux sites web Coinbase a entraîné le vol de plus de 20 millions de dollars à des centaines de victimes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, a révélé le département de la Justice (DOJ) jeudi.

Chirag Tomar, citoyen indien, a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans cette affaire. Tomar et ses complices ont été reconnus coupables d’avoir créé des sites web frauduleux qui imitaient Coinbase, une bourse de cryptomonnaie de premier plan. Les faux sites ont trompé les victimes en leur faisant donner leurs identifiants de connexion et leurs codes d’authentification à deux facteurs, permettant ainsi aux escrocs de vider leurs comptes. Le DOJ a déclaré :

Tomar et ses complices se sont engagés dans un stratagème d’usurpation pour voler des millions de cryptomonnaie à des centaines de victimes situées dans le monde entier et aux États-Unis.

L’escroquerie, qui a commencé en juin 2021, impliquait une fausse version de Coinbase Pro, la plateforme de négociation de Coinbase pour les investisseurs professionnels. Les escrocs ont créé une URL similaire, faisant croire aux utilisateurs qu’ils étaient sur le site légitime. Une fois que les utilisateurs ont saisi leurs détails de connexion, les attaquants les ont interceptés. Dans certains cas, les victimes ont été convaincues d’installer un logiciel d’accès à distance, donnant ainsi aux escrocs un contrôle direct de leurs ordinateurs et un accès complet à leurs vrais comptes Coinbase.

Une méthode clé utilisée par les escrocs était de se faire passer pour des agents du service clientèle de Coinbase. Les victimes étaient dirigées pour appeler une ligne de soutien factice ou recevaient des appels non sollicités des escrocs. Au cours de ces conversations, les victimes étaient convaincues de fournir des codes d’authentification à deux facteurs, essentiels pour accéder aux vrais comptes Coinbase. Une fois à l’intérieur, les criminels transféraient rapidement les fonds vers les portefeuilles qu’ils contrôlaient. Les dossiers du tribunal montrent que Tomar et ses complices transféraient rapidement la cryptomonnaie volée à travers plusieurs portefeuilles avant de la convertir en espèces. Cet argent servait ensuite à financer le style de vie luxueux de Tomar, qui comprenait l’achat de véhicules haut de gamme, de montres de luxe et des voyages internationaux.

Un incident notable s’est produit en février 2022, lorsqu’un résident de la Caroline du Nord est tombé dans le piège de l’arnaque après avoir tenté de se connecter à un faux site Coinbase. Croyant que son compte avait été verrouillé, la victime a contacté un représentant frauduleux et a partagé à son insu des codes d’authentification. Cela a conduit à la perte de plus de 240 000 dollars en cryptomonnaie. Tomar a été appréhendé à l’aéroport d’Atlanta en décembre 2023, et en mai 2024, il avait plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Il restera en détention jusqu’à son transfert dans une prison fédérale. Le Secret Service des États-Unis et le FBI ont joué un rôle clé dans l’enquête sur l’escroquerie, démantelant finalement l’opération de Tomar.

Que pensez-vous de cette arnaque de faux site Coinbase pour voler les cryptos des utilisateurs ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.