De faux professeurs escroquent des investisseurs en crypto-monnaies sur Telegram et Whatsapp, avertit le DFI

Arnaques en Cryptomonnaie : Des Faux Professeurs Ciblent les Investisseurs

Le Département des Institutions Financières de l’État de Washington (DFI) a publié une alerte aux consommateurs mardi, mettant en garde contre une “tendance continue d’arnaques présumées en cryptomonnaie impliquant des auto-proclamés ‘professeurs’ dans des groupes Whatsapp.” La Division des Valeurs Mobilières du DFI a reçu plusieurs plaintes impliquant “des sociétés se prétendant être une institution d’enseignement supérieur, comme une ‘École de Commerce’, ‘Académie’, ou ‘Institut de Richesse’, fournissant un programme principalement centré sur les investissements en cryptomonnaie.”

Les investisseurs trouvent souvent l’opportunité d’investissement via des publicités sur les réseaux sociaux. Généralement, ces sociétés ont des sites web séparés pour leur institution et leurs activités de trading, souvent caractérisés par une “Lettre du Professeur” ajoutant un vernis de légitimité. L’alerte détaille :

L’escroquerie présumée commence généralement par le placement d’un investisseur dans un groupe Whatsapp ou Telegram, souvent avec un nom arbitraire incluant des mots à la mode comme ‘Club de Richesse’, ‘Élite’ et ‘IA’. Les groupes sont dirigés par de supposés associés de la société avec des titres incluant professeur, conseiller, et assistant.

L’escroquerie se déroule alors que ces “professeurs” proposent des cours d’investissement et des signaux de trading quotidiens promettant des rendements élevés. Ils utilisent des assistants pour faciliter la communication et maintenir une façade de légitimité. Certains investisseurs reçoivent de petites quantités de cryptomonnaie pour “tester” la plateforme avant d’engager leurs fonds.

De plus, les sociétés offrent des prêts de grande valeur ou des lignes de crédit pour aider les investisseurs à rejoindre des “Clubs VIP” exclusifs ou à répondre aux exigences de capital pour de nouvelles offres. Ces prêts sont souvent organisés de manière informelle via WhatsApp, avec la société fournissant des captures d’écran de compte trompeuses. Lorsque les investisseurs tentent de rembourser ces prêts, on leur dit que leurs comptes resteront gelés jusqu’à ce que des fonds externes soient fournis, conduisant à des messages menaçants et des réclamations d’action en justice s’ils ne se conforment pas.

Que pensez-vous de la montée des arnaques en cryptomonnaie sur les plateformes de réseaux sociaux ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.