De Coinbase à Ripple : une liste de personnalités et d'entreprises du monde des cryptomonnaies citées dans les dossiers Epstein

Une carte des personnalités du bitcoin et de la blockchain citées dans les documents Epstein

Ces derniers jours, une attention accrue s'est portée sur certaines personnes et entreprises liées à l'industrie des cryptomonnaies qui sont citées dans des documents liés à Jeffrey Epstein. La dernière série de documents est très complète et, à ce jour, un nombre important de personnalités du bitcoin, des cryptomonnaies et de la blockchain apparaissent dans ces dossiers pour diverses raisons. Ce rapport propose un examen simple des personnes mentionnées, identifie les personnes ou les entreprises concernées et décrit le contexte dans lequel chacune d'entre elles apparaît dans les documents Epstein.

Brock Pierce

Brock Pierce est un ancien enfant acteur qui a joué dans The Mighty Ducks et qui est ensuite devenu un entrepreneur de longue date dans le domaine des cryptomonnaies, cofondant la société de stablecoins Tether et la société de capital-risque Blockchain Capital. Son nom apparaît dans 1 794 entrées des dossiers, et des courriels indiquent que Pierce a proposé à Epstein une « allocation » dans le cadre d'un tour de financement tout en organisant des présentations à la direction de Coinbase. Les archives montrent qu'il est resté en contact avec Epstein au moins jusqu'en 2018.

Fred Ehrsam

Fred Ehrsam a cofondé Coinbase, l'une des premières grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis. Les e-mails contenus dans les dossiers Epstein montrent que Pierce a tenté de se coordonner avec Ehrsam concernant l'investissement proposé par Epstein. Les documents ne reflètent pas de correspondance directe entre Ehrsam et Epstein, bien que l'investissement de Coinbase ait finalement été réalisé par l'intermédiaire d'une entité des Îles Vierges connue sous le nom de IGO LLC. Le nom d'Ehrsam apparaît dans 14 entrées des dossiers Epstein.

Coinbase

Coinbase est la plus grande bourse de cryptomonnaies aux États-Unis, et les dossiers indiquent qu'Epstein aurait investi 3 millions de dollars dans le tour de financement de série C de la société en 2014. Coinbase apparaît 265 fois dans les documents, et les rapports indiquent qu'Epstein a cédé au moins la moitié de sa participation en 2018.

Brian Armstrong

Brian Armstrong est le cofondateur et PDG de Coinbase. Un e-mail trouvé dans les dossiers montre qu'Armstrong a écrit aux investisseurs en février 2016. Armstrong apparaît dans 17 résultats de la base de données du ministère de la Justice. L'e-mail, adressé aux investisseurs et non à Epstein, figure parmi les dossiers car Epstein recevait des mises à jour transmises par les investisseurs dans le cadre de sa participation dans Coinbase.

Jeremy Rubin

Jeremy Rubin est un informaticien et développeur de bitcoins qui a contribué au lancement de l'initiative « Digital Currency Initiative » (DCI) du MIT. Il a correspondu avec Epstein pendant des années, servant d'intermédiaire pour des projets cryptographiques à la recherche de financement, y compris la DCI. En 2018, Rubin a présenté à Epstein des investissements potentiels dans Layer 1, une société d'extraction de bitcoins, et d'autres entreprises cryptographiques. Le nom de Rubin apparaît 726 fois dans les dossiers Epstein.

Joi Ito

Joi Ito est un entrepreneur japonais et ancien directeur du MIT Media Lab. Les e-mails échangés entre Ito et Epstein montrent que ce dernier a fait don de plus de 800 000 dollars au MIT et qu'une partie de ces « fonds de donation » a servi à soutenir la Digital Currency Initiative, que Ito a décrite comme le « siège principal et la source de financement » de la recherche sur le bitcoin ; la DCI a à son tour aidé à financer des développeurs. Ito s'est également associé à Epstein pour créer Kyara Investments III LLC afin d'investir dans Blockstream, et il a ensuite démissionné de ses fonctions après que sa relation avec Epstein ait été rendue publique. Ito apparaît 8 101 fois dans les dossiers.

Adam Back, Austin Hill et Blockstream

Adam Back et Austin Hill ont cofondé Blockstream, une société qui développe des infrastructures pour le bitcoin. Des courriels publiés par le ministère américain de la Justice montrent que le directeur du MIT Media Lab, Joi Ito, a organisé un investissement initial de 500 000 dollars dans Blockstream pour Epstein par le biais d'un fonds commun. Selon certaines informations, Back et Hill auraient été invités par Epstein à le rencontrer près de son île, et Hill aurait échangé des courriers avec lui au sujet de la technologie de la société. Back a déclaré par la suite que Blockstream considérait Epstein comme un simple commanditaire du fonds d'Ito et que le fonds s'était ensuite désengagé. Blockstream apparaît 44 fois, Hill est mentionné 530 fois et Back est mentionné dans 19 résultats.

Brad Stephens

Brad Stephens est associé gérant chez Blockchain Capital. Il apparaît dans des e-mails discutant des instructions de virement bancaire pour l'investissement de 3 millions de dollars d'Epstein dans Coinbase. Stephens est mentionné dans six résultats différents dans les dossiers Epstein.

Michael Saylor

Michael Saylor est le fondateur de MicroStrategy (aujourd'hui Strategy) et un éminent défenseur du bitcoin. Son nom apparaît dix fois dans les dossiers Epstein, mais il n'y a pas de correspondance directe entre les deux hommes. Cependant, la publiciste Peggy Siegal a mentionné Saylor dans un e-mail envoyé à Epstein en 2010 après un gala.

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin est le cofondateur d'Ethereum. Il n'est pas connu pour avoir eu des interactions avec Epstein, mais son nom apparaît cinq fois dans les dossiers. Son nom n'apparaît qu'indirectement dans un e-mail de Masha Drokova (Masha Bucher), une capital-risqueuse d'origine russe, dans lequel elle fait l'éloge d'un jeune développeur de blockchain en le qualifiant de « meilleur que Vitalik ».

Jason Calacanis

Jason Calacanis est un investisseur providentiel et l'animateur du podcast « All-In Podcast ». En juin 2011, Epstein a envoyé un e-mail à Calacanis pour lui demander de « prendre contact avec les gars du bitcoin ». Calacanis a répondu qu'il « chercherait leurs coordonnées », tout en précisant que les premiers développeurs de bitcoin étaient des « fous de l'open source » qui ne se concentraient pas sur la création d'entreprises. Il a proposé de présenter Epstein à Gavin Andresen et Amir Taaki, mais Andresen a refusé de le rencontrer. Calacanis apparaît 51 fois dans les dossiers Epstein.

Gavin Andresen

Gavin Andresen est un développeur de logiciels de renom qui est devenu le principal responsable de la maintenance du code source de Bitcoin après avoir été choisi comme successeur de Satoshi Nakamoto en 2010, fonction qu'il a occupée jusqu'à la guerre des tailles de blocs. Des courriels datant de juin 2011 montrent que l'agent littéraire et associé d'Epstein, John Brockman, a contacté Andresen pour organiser une rencontre avec Epstein. Andresen a finalement refusé, et l'ancien développeur de Bitcoin apparaît dans 31 entrées des dossiers.

Bryan Bishop

Bryan Bishop est un développeur de bitcoins reconnu pour son travail sur les protocoles cryptographiques avancés. En juillet 2018, il a envoyé un e-mail à Epstein pour lui demander d'investir dans un projet de génie génétique visant à créer des « bébés sur mesure ». Austin Hill, cofondateur de Blockstream, a présenté Bishop, et Jeremy Rubin s'est porté garant pour lui. Bishop apparaît 66 fois dans les dossiers Epstein.

Bitmain

Bitmain est l'un des plus grands fabricants de machines à circuits intégrés spécifiques (ASIC) utilisées pour le minage de bitcoins. Des e-mails montrent qu'un investissement potentiel dans Bitmain a été proposé à Jeffrey Epstein en 2018, bien que la correspondance ne confirme pas qu'il ait finalement investi dans la société minière. Rubin s'est porté garant pour Bitmain, et une allocation proposée de 3 millions de dollars a été discutée dans les e-mails, mais il n'y a aucune preuve d'un investissement réalisé. Le nom de Bitmain apparaît 54 fois dans les dossiers Epstein.

Ripple

Ripple est une entreprise technologique qui développe le protocole de paiement Ripple et le XRP Ledger, en se concentrant sur les systèmes de règlement brut en temps réel et les transferts de fonds. Les documents décrivent une proposition de 2013 dans laquelle la société d'Epstein, Southern Trust Company, servirait de passerelle fondamentale pour Ripple dans les Caraïbes. Les dossiers indiquent qu'Epstein a exprimé son intérêt pour l'utilisation du XRP afin de transférer des capitaux entre ses comptes internationaux avec moins de friction réglementaire. Le partenariat ne s'est pas entièrement concrétisé, et Ripple apparaît 172 fois dans la base de données.

Stellar

Stellar est un réseau blockchain open source et décentralisé. Lorsque Jed McCaleb a quitté Ripple pour créer Stellar en 2014, les deux projets ont cherché à obtenir une crédibilité académique par l'intermédiaire du MIT Media Lab. Les fichiers comprennent des courriels de Joi Ito à Epstein demandant des conseils sur l'entreprise à « soutenir » le plus fortement. Dans une réponse datant de mai 2014, Epstein écrivait que la structure à but non lucratif de Stellar était « meilleure pour l'image et facilitait les transferts d'argent sous couvert de philanthropie », tandis que Ripple était « meilleur pour la connectivité bancaire réelle ». Stellar apparaît plusieurs centaines de fois dans les entrées, mais les résultats incluent également des références à Stellar Cosmeceuticals, qui n'a aucun lien avec le réseau blockchain.

Gratitude America Ltd.

Gratitude America était l'une des principales organisations caritatives de façade d'Epstein. Elle aurait été utilisée pour effectuer des « paiements trimestriels » aux développeurs de bitcoins, y compris des chèques spécifiques libellés à l'ordre de Rubin en 2016. L'entité apparaît 2 929 fois dans les fichiers.

Jed McCaleb

Jed McCaleb est un programmeur et entrepreneur prolifique qui a fondé eDonkey2000 et la bourse Mt. Gox, et cofondé Ripple. Après avoir quitté Ripple, il a créé la Stellar Development Foundation (XLM). McCaleb est mentionné dans les fichiers comme une figure centrale dans le cadre des débuts de la « crypto-philanthropie ». Des e-mails datant de 2014 montrent que Joi Ito a présenté McCaleb à Epstein, et les documents indiquent qu'Epstein a cherché à se positionner comme conseiller stratégique pendant la transition de McCaleb de Ripple à Stellar. McCaleb apparaît deux fois.

Madars Virza

Madars Virza est chercheur au MIT Media Lab et cofondateur de Zcash. Il est l'un des principaux coauteurs de l'article « Zerocash », qui a établi les bases cryptographiques du protocole Zcash. Les derniers dossiers comprennent la correspondance électronique entre Virza et Epstein de 2015 et 2016. Les documents indiquent que Virza a envoyé à Epstein des documents fiscaux relatifs aux revenus générés par le projet Zcash, et font également référence à un « colis cadeau » livré au domicile d'Epstein à Manhattan, contenant plusieurs livres sur le bitcoin et la cryptographie. Virza apparaît dans 126 entrées.

Surveillance accrue des liens avec les cryptomonnaies

Les dossiers Epstein indiquent que Jeffrey Epstein cherchait à s'introduire dans les réseaux émergents de cryptomonnaies par le biais d'investissements, de dons et de présentations stratégiques. Les noms cités ci-dessus illustrent la manière dont il a utilisé ses relations pour se rapprocher des secteurs des technologies de pointe. Le terme « bitcoin » est mentionné dans plus de 1 500 entrées, tandis que « blockchain » apparaît 624 fois et « cryptomonnaie » dans 301 fichiers distincts.

Ces dossiers ont fait l'objet d'une attention intense de la part du public et des médias, les législateurs, les journalistes et les observateurs du secteur analysant les millions de pages pour comprendre comment Epstein a cultivé ses relations dans les domaines de la technologie, de l'université et de la finance. L'ampleur des révélations a relancé le débat sur la transparence, la diligence raisonnable et le risque de réputation dans le secteur des cryptomonnaies, en particulier lorsque les investissements de démarrage et les financements philanthropiques croisent les chemins d'institutions de recherche influentes.

Dans le même temps, le fait d'apparaître dans les dossiers Epstein ou d'y être associé ne prouve pas en soi l'existence d'actes répréhensibles, la connaissance de fautes professionnelles ou la participation à des activités criminelles. De nombreux noms apparaissent en raison de courriels transférés, de références indirectes, de propositions de présentation ou de discussions d'investissement non abouties. Les documents reflètent des contacts ou des mentions dans des archives historiques, mais ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer l'intention, la connaissance ou la responsabilité des personnes ou entités identifiées.

FAQ ❓

• Quelles sont les sociétés cryptographiques mentionnées dans les dossiers Epstein ? Coinbase, Ripple, Stellar, Blockstream, Bitmain et d'autres entités liées à la blockchain apparaissent dans les documents publiés.
• Jeffrey Epstein a-t-il investi dans des entreprises de cryptomonnaie ? Les archives indiquent des investissements proposés et réalisés, notamment une participation de 3 millions de dollars dans Coinbase, mais toutes les propositions n'ont pas abouti à un financement.
• Combien de fois le bitcoin est-il mentionné dans les documents Epstein ? Le bitcoin apparaît dans plus de 1 500 entrées, et le terme « blockchain » est cité 624 fois dans 301 fichiers.
• Les fichiers confirment-ils les actes répréhensibles des personnalités du monde des cryptomonnaies qui y sont mentionnées ? Les documents répertorient des correspondances et des associations, mais ne prouvent pas en eux-mêmes la conduite criminelle des personnes mentionnées.