Crypto Exchange Bitmex plaide coupable de violation de la Loi sur le secret bancaire et de manquements en matière de LBC

Bitmex plaide coupable de violation de la Loi sur le secret bancaire

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé mercredi que HDR Global Trading Ltd., également connu sous le nom de Bitcoin Mercantile Exchange ou Bitmex, a plaidé coupable de “violation de la Loi sur le secret bancaire en ne parvenant pas, de manière intentionnelle, à établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) adéquat.”

L’avocat américain Damian Williams a expliqué que les fondateurs de Bitmex ont admis devant un tribunal fédéral que la société fonctionnait sans un programme AML significatif, soulignant que cela permettait à la plateforme crypto de devenir “un véhicule pour des schémas de blanchiment d’argent à grande échelle et d’évasion des sanctions, posant une menace sérieuse à l’intégrité du système financier.”

Fondé en 2014 par Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, la plateforme d’échange de crypto-monnaies et de trading de dérivés Bitmex avait une présence importante aux États-Unis et était tenue de s’enregistrer auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de maintenir un programme AML. Cependant, elle ne nécessitait qu’une adresse e-mail pour l’accès, négligeant les protocoles essentiels de “connaissance de votre client” (KYC), le Département de la Justice a souligné. Le DOJ a clarifié :

HDR Global Trading Limited, une entité incorporée dans la République des Seychelles, a plaidé coupable à une accusation de violation de la Loi sur le secret bancaire, qui entraîne une peine maximale de cinq ans de prison et une amende.

Ce plaidoyer fait suite à une action légale précédente en 2021 ciblant la plateforme d’échange pour des conduites liées. Bitmex est entré dans des accords avec les régulateurs américains cette année-là, acceptant de payer 100 millions de dollars. En 2022, trois fondateurs ont plaidé coupable aux accusations américaines et ont chacun accepté une amende de 10 millions de dollars.

En réponse à la décision du DOJ de charger HDR Global Trading Ltd. pour une violation de la Loi sur le secret bancaire comme annoncé mercredi, Bitmex a publié une déclaration notant que cette accusation n’affecte pas ses opérations, en soulignant :

L’accusation de la BSA est une vieille nouvelle – c’est la même accusation portée en 2020 contre nos fondateurs concernant les opérations de Bitmex jusqu’à septembre 2020. Nous avons accepté l’accusation de la BSA, et nous chercherons une audience de détermination de peine accélérée.

De plus, la société a ajouté qu’“aucune autre amende ne devrait être imposée étant donné les montants considérables déjà payés par nos fondateurs sous les accusations de la BSA portées contre eux, et dans le cadre de nos règlements sans admission/ni déni avec la CFTC et FinCEN [Réseau d’application des crimes financiers] en 2021.”

Quelles sont vos réflexions sur le plaidoyer de culpabilité de Bitmex et les implications pour l’industrie de la crypto? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.