Comment un système crypto "sans questions posées" est devenu une cible fédérale

Un homme de Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de cryptomonnaie non autorisée qui a converti plus de 1 million de dollars en espèces en bitcoin. Par le biais de son entreprise, National Vending, Nguyen a géré un service de conversion d’espèces en bitcoin “sans poser de questions” de 2017 à 2020, traitant sciemment des fonds pour des criminels, y compris un trafiquant de méthamphétamine et des victimes d’arnaques sentimentales, sans s’inscrire auprès de FinCEN ni suivre les réglementations fédérales de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA). La loi fédérale exige que les échangeurs de cryptomonnaies s’inscrivent en tant qu’entreprises de service d’argent et signalent les activités suspectes, mais Nguyen a délibérément contourné ces règles. Il a dissimulé ses opérations en présentant faussement National Vending comme une entreprise de distributeurs automatiques, en utilisant des messages cryptés et en structurant de gros dépôts pour éviter d’être détecté. Nguyen risque jusqu’à 20 ans de prison et 750 000 dollars d’amende. La sentence est prévue pour le 12 février 2025, les autorités fédérales soulignant que la cryptomonnaie ne peut pas être utilisée pour blanchir de l’argent anonymement sans conséquences.