Comment un homme a dérobé 3 milliards de dollars en Bitcoin et s'est évadé pendant près d'une décennie

L’incroyable histoire de Jimmy Zhong : de l’achat de cocaïne au milliardaire en bitcoins

C’est une histoire comme si elle était faite sur mesure pour les frères Coen, à la manière de “Fargo” ou de “Burn After Reading”. James “Jimmy” Zhong, diplômé en informatique de l’Université de Géorgie, âgé de 28 ans, a réalisé le plus grand vol de bitcoins de l’histoire. Depuis le fameux marché noir du dark web Silk Road, Zhong a subtilisé plus de 50 000 bitcoins, évalués à environ 3,4 milliards de dollars en 2023. Récemment, un utilisateur de X qui se fait appeler par le pseudonyme BTCGandalf a raconté l’histoire de Jimmy avec des détails colorés. Lisez le fil pour un récit semblable à une histoire avec bien plus de détails que ce bref résumé.

Entre 2012 et 2014, en exploitant une faille sur Silk Road, Zhong a réussi à vider le portefeuille en ligne du site de son énorme réserve de bitcoins, soit plus de 51 680 bitcoins. Dans un de ces moments plus étranges que la fiction, Zhong a plus tard avoué avoir découvert et exploité le bug sur Silk Road après avoir acheté de la cocaïne.

Vinny D’Agostino, l’agent d’essai du FBI pour l’affaire Silk Road originale, a dit dans une réponse au fil de discussion que Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, « savait que ses compétences en sécurité étaient faibles et voulait combler les lacunes. La perte des 50 000 bitcoins a été importante. » D’Agostino a fourni une image d’un tableur que Ross utilisait pour enregistrer, entre autres, sa valeur nette. « L’orange représente sa valeur nette, qui a été fortement affectée. Toutes ces preuves ont été trouvées sur son ordinateur portable Samsung 700z qu’il utilisait au moment de son arrestation. »

Malgré ses dépenses extravagantes et ses précédents démêlés avec la loi, y compris une conduite en état d’ivresse et une accusation de possession de drogue en tant que crime, Zhong est resté non détecté pendant près d’une décennie. Cependant, sa chance a pris fin lorsque deux événements se sont produits en 2019.

D’abord, en mars 2019, quelqu’un a cambriolé sa maison en volant environ 400 000 dollars en espèces et en bitcoins. Inexplicablement, Zhong a appelé le 911, demandant à la police de mener une enquête. Ensuite, à peu près à la même époque, Zhong a fait l’erreur de transférer une petite partie de ses bitcoins volés vers une plateforme d’échange conforme KYC, attirant l’attention de l’IRS.

L’enquête subséquente des agents de l’IRS, en collaboration avec la police locale d’Athens, qui croyait jusqu’alors à l’histoire de Zhong d’être un investisseur avisé en bitcoins, a lancé une opération secrète pour dévoiler la vérité. Cela a abouti à une perquisition de la propriété de Zhong en novembre 2019, qui a révélé la majorité des bitcoins volés de Silk Road cachés dans une boîte de pop-corn.

Zhong a été arrêté, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude par fil, et en 2022 a été condamné à 366 jours de prison. Son avocat a réussi à plaider qu’il s’agissait d’un crime sans victime, car il avait volé une entreprise criminelle.

L’ascension et la chute de James “Jimmy” Zhong a été une comédie d’erreurs. Ou, comme le dit D’Agostino,

« [L]e fait que Jimmy a appelé la police après s’être fait dérober une partie de ses bitcoins souligne combien de cybercriminels (y compris Ross) étaient brillants mais manquaient de jugeote. »

Pensez-vous que Jimmy a caché des bitcoins supplémentaires quelque part? Partagez vos pensées et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.