CoinDCX nie tout lien avec une fraude alors que ses fondateurs sont cités dans une enquête menée en Inde

CoinDCX qualifie le FIR de « faux » alors que ses fondateurs font l'objet d'une enquête en Inde dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies

Plusieurs médias indiquent que les autorités de Thane, dans la région métropolitaine de Mumbai, ont enregistré un rapport d'information préliminaire (FIR) le 16 mars, alléguant une escroquerie et un abus de confiance lié à un projet d'investissement d'un montant total de 71,6 lakhs de roupies, soit environ 85 000 dollars.

Plusieurs médias indiens ont rapporté que les fondateurs auraient été placés en détention à Bengaluru et présentés devant un tribunal, tandis que d'autres sources indiquaient qu'ils avaient été convoqués pour être interrogés sans que leur arrestation ait été confirmée.

La plainte porte sur un conseiller en assurance de 42 ans originaire de Mumbra qui, avec deux associés, affirme avoir été attiré dans une opportunité d'investissement frauduleuse entre août 2025 et début 2026. Le stratagème aurait promis des rendements mensuels de 10 % à 12 % et des opportunités de franchise liées à CoinDCX. Les fonds ont été transférés en espèces et par virement bancaire, mais n'ont jamais été restitués, selon le FIR.

Selon certaines informations, la police aurait identifié six personnes dans cette affaire, dont les deux cofondateurs, bien que les enquêteurs n’aient pas établi publiquement de lien opérationnel direct entre la fraude présumée et la plateforme ou l’infrastructure officielle de CoinDCX. Les fonds en question auraient été acheminés vers des comptes tiers sans lien avec la plateforme d’échange.

CoinDCX a fermement nié ces allégations, qualifiant le FIR de « faux » et attribuant cette affaire à des usurpateurs exploitant sa marque. Dans une déclaration publique, la société a déclaré que des escrocs avaient créé de faux sites web imitant sa plateforme et s'étaient fait passer pour des dirigeants de l'entreprise afin de tromper les investisseurs.

La plateforme a indiqué avoir signalé plus de 1 212 domaines frauduleux usurpant l'identité de son site web entre avril 2024 et janvier 2026, et a déclaré coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. Elle a également souligné qu'aucun fonds des utilisateurs, aucune activité de trading ni la sécurité de la plateforme n'avaient été affectés par cet incident.

« La plainte déposée contre nos cofondateurs est fausse et a été déposée dans le cadre d’un complot contre CoinDCX par des imposteurs se faisant passer pour les fondateurs de CoinDCX et trompant le grand public », a écrit la bourse sur X. « Nous avons pris acte de ce fait et publié un avis à l’intention du grand public sur notre site web indiquant que CoinDCX est la cible de fraudeurs. Tout ce complot prétend à tort que des fonds ont été transférés en espèces vers des comptes tiers n’ayant aucun lien avec CoinDCX. »

CoinDCX a en outre souligné que « l’usurpation d’identité de marque » constituait « une préoccupation croissante au sein de l’écosystème financier numérique indien ». Au 22 mars, l’enquête est toujours en cours, les autorités examinant, selon certaines informations, le rôle de toutes les personnes mises en cause. Cette affaire met en lumière un problème plus général dans le secteur des actifs numériques en Inde, où les stratagèmes d’usurpation d’identité ciblent de plus en plus les investisseurs particuliers à l’aide de sites web clonés et de fausses promesses de rendements élevés.

FAQ 🔎

• Pourquoi les fondateurs de CoinDCX ont-ils fait l'objet d'une enquête ? Ils ont été cités dans un rapport d'enquête préliminaire (FIR) alléguant une fraude et un abus de confiance liés à un stratagème d'investissement dans les cryptomonnaies.
• La fraude impliquait-elle la plateforme de CoinDCX ou les fonds des utilisateurs ? Non, les autorités et la société affirment que l'arnaque présumée utilisait des comptes tiers sans lien avec la plateforme d'échange.
• Quelle est la réponse de CoinDCX à ces allégations ? La société nie catégoriquement toute implication et affirme que des imposteurs ont utilisé de faux sites web pour tromper les investisseurs.
• Quelle est la suite de l'affaire ? La police poursuivrait son enquête sur les personnes citées dans la plainte, et une procédure judiciaire devrait être engagée après examen par le tribunal.