Block de Jack Dorsey fait face à une enquête du DOJ pour des transactions présumées avec des nations sanctionnées et des groupes terroristes

Le Département de la Justice (DOJ) des procureurs fédéraux du District Sud de New York enquête sur la société de fintech Block, anciennement connue sous le nom de Square, pour d’importantes défaillances de conformité dans ses systèmes de surveillance des transactions après qu’un ancien employé ait révélé des manquements qui incluaient le traitement de transactions avec des nations sanctionnées et des groupes liés au terrorisme. Les allégations contre Block incluent la gestion de transactions pour Cuba, l’Iran, la Russie, le Venezuela et des groupes liés au terrorisme sans rapport adéquat aux agences gouvernementales, ainsi qu’une collecte d’informations sur les clients insuffisante pour l’évaluation des risques, malgré la connaissance de la direction. Block défend son programme de conformité comme responsable et étendu, notant son signalement volontaire de transactions douteuses au Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) et l’embauche d’un consultant externe pour aborder les déficiences identifiées, au milieu de bouleversements internes et de départs inattendus de membres du conseil.