Bitcoin saisi triple de valeur, aidant les victimes de fraude à récupérer leurs pertes

Essor du Bitcoin : L’action rapide des forces de l’ordre récupère des millions pour les victimes d’escroquerie

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington a annoncé lundi que le bitcoin saisi lors d’une enquête de fraude aidera les victimes à récupérer les fonds perdus dans un système de compromission d’emails professionnels (BEC). L’annonce détaille :

Agissant rapidement, les forces de l’ordre ont saisi environ 32,68 bitcoins, alors d’une valeur d’environ 900 000 $, depuis le portefeuille de cryptomonnaie des fraudeurs.

“Le bureau du procureur des États-Unis a ensuite intenté une action en confiscation civile contre le bitcoin saisi, dont la valeur a plus que triplé depuis sa saisie,” ajoute l’annonce. “En raison de la hausse du prix du bitcoin, il est possible que chacune des dix victimes ayant déposé des réclamations soit entièrement remboursée.” Le système, qui ciblait les transactions immobilières, a entraîné le vol de plus de 1 million $.

La fraude est apparue en décembre 2023 lorsqu’une entreprise gérant des transactions immobilières a signalé une violation de son système. Les fraudeurs ont infiltré les systèmes pour envoyer de fausses instructions de virement, détournant de grosses sommes destinées aux paiements hypothécaires et immobiliers. Les enquêteurs ont découvert qu’au moins dix personnes et entreprises avaient subi des pertes financières, avec des montants allant de 75 000 $ à 425 000 $.

Les fonds volés ont été blanchis à travers divers comptes bancaires, y compris ceux opérés par des mules financiers, avant d’être finalement consolidés dans un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des fraudeurs basés au Nigéria. La réponse rapide des forces de l’ordre a permis la saisie du bitcoin, préservant sa valeur pour les victimes.

La procureure des États-Unis, Tessa M. Gorman, a salué l’effort collaboratif, déclarant :

Je félicite le travail rapide des forces de l’ordre et de l’Unité de Confiscation des Actifs qui ont agi pour saisir ces bitcoins et travaillent avec diligence pour que ces victimes soient indemnisées.

Elle a souligné l’importance de la confiscation civile dans les cas où les auteurs restent en fuite, ajoutant que c’est un outil essentiel pour aider les victimes. L’augmentation substantielle de la valeur du bitcoin depuis la saisie garantit que les victimes récupéreront probablement leurs pertes totales, apportant un soulagement financier bien nécessaire et marquant une victoire dans la lutte contre la fraude facilitée par la cybersécurité.