Binance sous le feu des critiques alors que les sénateurs américains enquêtent sur les liens cryptographiques de Trump

Pressions sur le Trésor pour révéler les liens de Binance avec l’entreprise crypto de Trump

Le Comité sénatorial américain sur les banques, le logement et les affaires urbaines a annoncé le 9 mai que cinq sénateurs démocrates avaient envoyé une lettre au Secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la Procureure générale Pam Bondi pour demander des réponses sur la supervision fédérale de Binance suite au plaidoyer de culpabilité et au règlement de 2023 de l’échange.

Dirigée par les sénateurs Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse et Mazie Hirono, la lettre examine les récentes réunions présumées entre les cadres de Binance et les responsables de l’administration, exprimant leur inquiétude quant à un éventuel retour en arrière sur les obligations de conformité légalement mandatées. L’enquête souligne également les préoccupations concernant les liens possibles entre la plateforme de cryptomonnaie et la nouvelle entreprise crypto de la famille Trump, World Liberty Financial.

Les législateurs ont ouvert leur lettre avec une expression directe de préoccupation :

Nous écrivons avec des préoccupations concernant les récents rapports de réunions entre les cadres de Binance et des responsables du Département du Trésor.

Ils ont poursuivi : « Selon le Wall Street Journal, les discussions concernaient les obligations de conformité de l’entreprise mises en place à la suite du plaidoyer de culpabilité et du règlement de 2023 de Binance devant le tribunal fédéral pour des accusations de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence, de violation des lois sur les sanctions américaines, et de non-prévention et de non-déclaration de transactions suspectes avec des groupes terroristes, y compris le Hamas et l’ISIS. Nos préoccupations concernant les obligations de conformité de Binance sont encore plus pressantes compte tenu des récents rapports selon lesquels l’entreprise utiliserait le stablecoin de la famille Trump pour s’associer à des sociétés d’investissement étrangères. »

Les sénateurs ont exprimé une inquiétude supplémentaire concernant les efforts rapportés de Binance pour réduire la surveillance réglementaire :

Alors que l’administration assouplit la supervision d’une industrie où des acteurs malveillants ont violé les lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions, il n’est pas surprenant que Binance, qui a admis donner la priorité à sa propre croissance et à ses profits plutôt qu’à la conformité avec la loi américaine, cherche à réduire la surveillance requise par son règlement.

L’accord de plaidoyer de 2023 oblige Binance à quitter le marché américain et à se soumettre à une supervision pluriannuelle par des moniteurs indépendants sélectionnés par le Financial Crimes Enforcement Network et le Département de la justice. L’ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) a également plaidé coupable et a reçu une peine de prison de quatre mois.

Les inquiétudes se sont intensifiées avec les récents rapports indiquant que la famille Trump est financièrement liée aux opérations de Binance. Les sénateurs ont cité des informations suggérant que Binance pourrait utiliser le stablecoin soutenu par Trump, USD1, pour faciliter de nouveaux partenariats avec des sociétés d’investissement étrangères.

À la lumière de ces développements, les sénateurs ont exigé des détails sur les actions du Trésor et du Département de la justice pour maintenir les termes du règlement de Binance, le statut de sa sortie des États-Unis et toute communication impliquant une éventuelle grâce pour Zhao ou des discussions sur l’USD1. Bien que les critiques de la crypto soutiennent que l’administration sape l’application, d’autres avertissent qu’une réglementation trop agressive risque d’étouffer le leadership américain dans l’innovation blockchain.