Binance s'associe à l'Inde dans une opération à enjeux élevés pour démanteler 'Ketamelon'

Le filet de cybersécurité de l’Inde heurte la blockchain—Empire sombre brisé

Binance a partagé le 21 août qu’elle avait aidé le Bureau de Contrôle des Stupéfiants (NCB) de l’Inde et le Conseil de sécurité des données de l’Inde (DSCI) à démanteler “Ketamelon”, le réseau de drogue sur le darknet le plus sophistiqué du pays. L’opération a révélé Edison Babu, un ancien ingénieur basé au Kerala, comme l’architecte d’un empire narcotique qui opérait sous le couvert d’une entreprise de commerce électronique. Seulement quelques jours plus tôt, le 19 août, Binance a décrit dans un article de blog son implication dans “Opération Melon”, soulignant l’importance croissante de la coopération des échanges pour lutter contre la criminalité numérique. L’échange crypto a souligné :

Ce démantèlement historique offre un aperçu de l’évolution du trafic de drogue à l’ère de la blockchain et de la manière dont une conformité collaborative peut devenir une ligne de défense redoutable contre les menaces émergentes.

Binance a également fourni des détails sur la vie cachée de Babu et la logistique du réseau. Les autorités ont confirmé que plus de 600 colis de drogue avaient été distribués à travers l’Inde via les services postaux et de messagerie. Les colis avaient été liés à des fournisseurs internationaux, y compris une source nommée “Gunga Din.” Lorsque les enquêteurs se sont rapprochés, ils ont découvert des drogues d’une valeur de plus de 120 000 $, des actifs cryptographiques valant environ 80 000 $, des appareils électroniques et des matériaux d’emballage. Babu, qui avait auparavant travaillé dans l’ingénierie et géré brièvement un restaurant à Aluva, utilisait des communications cryptées, des marchés sur le darknet et Tails OS pour dissimuler son activité. Les paiements étaient effectués en monnaies numériques axées sur la confidentialité telles que le monero, mais les enquêteurs ont reconstitué l’activité blockchain avec le soutien des échanges.

Le NCB a noté que le succès dépendait d’efforts coordonnés de renseignements cyber et financiers. Le blog a souligné : “Dans le cadre de l’enquête, le DSCI et les forces de l’ordre indiennes ont collaboré avec des partenaires mondiaux, y compris Binance et d’autres plateformes numériques, pour analyser l’activité crypto associée au réseau.” Il a ajouté :

Les équipes de conformité et d’enquête de Binance ont fourni un soutien en intelligence des portefeuilles et en analytique pour aider à identifier les suspects.

Nils Andersen-Röed, responsable mondial de l’Unité d’intelligence financière de Binance, a réitéré que même les outils de confidentialité ne peuvent pas complètement masquer l’activité, car “les criminels peuvent opérer dans les ombres du darknet et utiliser des pièces de confidentialité en pensant qu’ils sont invisibles, mais ils laissent inévitablement des traces numériques.” Alors que les critiques soulignent les risques posés par la cryptographie, les défenseurs soutiennent que ce cas démontre sa nature duale : elle peut être mal utilisée, mais avec la transparence et la collaboration des échanges, elle peut également être un outil puissant pour l’application de la loi.