Binance rejette l'enquête du Sénat et qualifie les allégations de « fausses et diffamatoires » dans sa réponse officielle

Binance répond aux préoccupations du Congrès et affirme que les enquêtes ont entraîné la suppression de comptes et la mise en place de contrôles des risques

La crypto-bourse Binance a publié une réponse officielle à une enquête du Congrès concernant ses pratiques de conformité. La plateforme mondiale a publié le 6 mars sa réponse à une lettre datée du 24 février du sénateur américain Richard Blumenthal, membre éminent de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, qui demandait des documents et des explications concernant le respect des sanctions.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a publié une réponse officielle à une enquête du Congrès concernant ses pratiques en matière de conformité. La plateforme mondiale a publié le 6 mars sa réponse à une lettre datée du 24 février du sénateur américain Richard Blumenthal, membre éminent de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, contestant ce qu'elle a qualifié d'« allégations fausses, non fondées et diffamatoires concernant notre programme de conformité et nos contrôles en matière de sanctions ». Binance a déclaré :

« Les récents rapports sur la conformité de Binance aux sanctions sont faux, semblent reposer sur une mauvaise compréhension des faits et ne reflètent pas pleinement le travail d'enquête plus large entrepris par Binance. »

« Bien que la société ne puisse divulguer des détails susceptibles de compromettre les enquêtes en cours des forces de l'ordre, nous ferons tout notre possible pour clarifier la situation », a ajouté la bourse.

L'enquête faisait référence à des articles publiés par le New York Times, le Wall Street Journal et Fortune qui remettaient en question les systèmes de conformité de la bourse et ses liens présumés avec des transactions impliquant des entités iraniennes sanctionnées et la « flotte fantôme » russe. La lettre du 24 février a lancé une enquête officielle sur ces articles et a demandé des documents internes liés au contrôle des sanctions, aux comptes d'utilisateurs et à l'exposition potentielle impliquant des intermédiaires.

La réponse abordait également deux entités mises en avant dans l'enquête : Hexa Whale et Blessed Trust, que les médias décrivent comme des intermédiaires qui auraient été impliqués dans des transactions d'environ 1,7 milliard de dollars liées à des acteurs iraniens sanctionnés et à des opérations pétrolières russes. Selon l'enquête, ces entités auraient aidé à transférer des fonds vers des portefeuilles numériques associés au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, tout en contournant les sanctions liées aux livraisons de pétrole russe. Binance a écrit : « Binance a pris conscience des préoccupations concernant ces entités après avoir lancé une enquête proactive en réponse aux demandes des forces de l'ordre. À la suite de notre enquête, nous avons supprimé ces entités de la plateforme Binance.com. De plus, à notre connaissance, aucun compte Binance n'a effectué de transactions directement avec une entité basée en Iran. »

La lettre du sénateur Blumenthal a également soulevé des inquiétudes concernant les allégations selon lesquelles des membres du personnel chargé de la conformité interne auraient signalé des transactions suspectes, mais auraient ensuite été suspendus ou licenciés. L'enquête a demandé des documents relatifs aux utilisateurs iraniens, aux deux intermédiaires de Hong Kong, aux enquêtes sur les activités liées au pétrole russe, au rôle des stablecoins tels que le tether (USDT) et à la documentation concernant les mesures prises à l'encontre du personnel chargé de la conformité. Par ailleurs, le 27 février, un groupe de 11 sénateurs américains a exhorté le département du Trésor et le département de la Justice à enquêter sur Binance pour d'éventuelles sanctions et violations des lois anti-blanchiment d'argent. Binance répond en affirmant que son programme de conformité continue de se développer et que la société collabore avec les forces de l'ordre pour enquêter sur les risques, réduire les activités illicites et renforcer les mesures de protection sur l'ensemble de sa plateforme.

FAQ 🧭

• Pourquoi Binance a-t-il répondu à une enquête du Sénat américain ? Binance a publié une lettre officielle contestant les allégations concernant son programme de conformité et détaillant ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et d'application des sanctions.
• Quelle est l'ampleur des opérations de conformité de Binance ? La bourse affirme employer plus de 1 500 professionnels de la conformité et utiliser plus de 25 outils de surveillance et de diligence raisonnable.
• Quelle quantité de cryptomonnaies illicites Binance a-t-elle aidé les autorités à saisir ? Binance indique avoir aidé les forces de l'ordre à saisir plus de 752 millions de dollars liés à des activités illicites au cours des trois dernières années.
• Quelles mesures Binance a-t-elle prises à l'encontre des entités suspectes ? La société affirme avoir supprimé Hexa Whale et Blessed Trust de sa plateforme après que des enquêtes aient établi un lien entre leurs transactions et des portefeuilles externes suspects.