Binance a gelé des actifs, tracé des pistes sur la blockchain et aidé à démanteler un réseau de rançon pour crypto-monnaie transfrontalier en démantelant un réseau de blanchiment de 3,75 millions de dollars caché dans des casinos.
Binance gèle 3,5 millions de dollars en crypto alors que la piste de rançon pour enlèvement s'effondre sur la blockchain
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Binance Neutralise un Centre de Blanchiment de Crypto Caché dans un Labyrinthe de Casino-Junket
La plateforme d’échange de crypto Binance a révélé le 13 juin que son unité de renseignement financier (FIU) a soutenu les forces de l’ordre philippines dans le démantèlement d’une opération sophistiquée d’enlèvement contre rançon impliquant 3,75 millions de dollars blanchis grâce à la crypto-monnaie. Les criminels ont déplacé les paiements de rançon à travers des opérateurs de junket de casino avant de disperser les fonds à travers des canaux d’actifs numériques. La coopération de Binance a permis aux enquêteurs d’identifier les suspects et de suivre les flux de fonds illicites sur la blockchain.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a commenté sur la plateforme de médias sociaux X le 13 juin :
Lorsque la crypto est mal utilisée, nous intervenons. Notre équipe a travaillé avec les autorités philippines pour tracer une rançon crypto de 3,75 millions de dollars, identifiant les suspects et les flux grâce à nos outils de renseignement.
Le groupe anti-cybercriminalité de la police nationale philippine a rencontré des difficultés pour tracer les transactions superposées en raison de l’implication d’opérateurs de junket privés—entités qui gèrent les voyages et les arrangements de paris pour les joueurs de haut niveau. Ces opérateurs ont servi d’intermédiaires, aidant à obscurcir la piste financière avant que les fonds n’atteignent les portefeuilles crypto. Un responsable des forces de l’ordre a souligné l’importance du soutien de Binance : « Les fonds de la rançon ont été fragmentés à travers plusieurs adresses avant d’atteindre finalement les portefeuilles crypto. L’assistance rapide de Binance a été cruciale pour nous aider à faire avancer l’enquête. »
En plus de fournir des analyses, Binance a perturbé l’opération de blanchiment en immobilisant les actifs associés. La plateforme d’échange de crypto a déclaré :
Notre équipe a également gelé plus de 3,5 millions de dollars américains en actifs crypto associés, perturbant l’infrastructure financière du réseau. Lin a ensuite été arrêté et a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain de complot de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent et distribution de médicaments mal étiquetés.
Binance a noté que des efforts similaires ont aidé à démanteler des réseaux de cybercriminels en Thaïlande et en Malaisie. Bien que les monnaies numériques présentent de nouveaux défis à l’application mondiale, les partisans de la crypto font valoir que la transparence de la blockchain offre aux forces de l’ordre de nouvelles façons de détecter et de perturber les finances illicites.
