Binance aide Taïwan à démanteler un réseau de blanchiment d'argent en crypto-monnaies de 6 millions de dollars

Le service de conformité aux crimes financiers de Binance a récemment collaboré avec le Bureau d’Enquête du Ministère de la Justice de Taïwan et le Bureau des Procureurs du District de Taipei sur une affaire importante de blanchiment d’argent assisté par cryptomonnaie impliquant près de 200 millions de dollars NT (environ 6 millions de dollars US). L’opération criminelle avait blanchi de l’argent à travers des actifs virtuels en créant de faux dossiers de clients et des données d’identité falsifiées. Les forces de l’ordre ont suivi des transactions en cryptomonnaie suspectes et ont demandé l’aide de Binance. Binance a répondu, fournissant des perspectives et des recommandations basées sur des analyses de flux de crypto. Neuf suspects ont été inculpés pour fraude aggravée, blanchiment d’argent et prévention du crime organisé.