Le FIU de Binance a joué un rôle crucial dans une opération mondiale menée par les autorités américaines et taïwanaises, démantelant la plateforme de drogues du darknet Incognito Market, évaluée à 100 millions de dollars.
Binance aide les États-Unis et Taïwan à démanteler un marché de la drogue sur le darknet de 100 millions de dollars
ÉCRIT PAR
PARTAGER
L’Unité de Renseignement de Binance Clé dans la Déstabilisation Internationale du Trafic de Drogues sur le Darknet
L’Unité de Renseignement Financier (FIU) de Binance a joué un rôle crucial dans “l’Opération RapTor,” une initiative mondiale des forces de l’ordre dirigée par les autorités américaines et taïwanaises, qui a démantelé Incognito Market, une plateforme majeure du darknet pour les ventes illégales de drogues. Ce développement a été détaillé dans un article de blog de Binance le 9 juin. Le marché facilitait plus de 100 millions de dollars de transactions illicites.
Incognito Market permettait aux utilisateurs d’acquérir plus de 1 000 types de drogues illégales, y compris de l’héroïne et de la méthamphétamine, via la cryptomonnaie. L’utilisation par la plateforme d’outils de confidentialité avancés et de son propre système “bancaire” basé sur la cryptomonnaie visait à obscurcir les transactions. Cependant, Binance a souligné que les efforts de son FIU étaient essentiels, déclarant :
Le FIU de Binance a fourni des renseignements critiques, tracé les flux crypto illicites et gelé plus de 3,5 millions de dollars d’actifs liés à la plateforme.
Cette intelligence a conduit à l’identification et à l’arrestation de Rui-Siang Lin, également connu sous le nom de “Pharaoh,” un ressortissant taïwanais qui exploitait le marché et en tirait des profits importants. Lin a depuis plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour complot de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent et distribution de médicaments contrefaits.
Nils Andersen-Röed, Responsable Mondial du FIU de Binance, a souligné que les transactions blockchain laissent une trace numérique permanente, rendant l’activité criminelle traçable. Il a mis en avant l’importance croissante de la collaboration transfrontalière et des partenariats public-privé dans la lutte contre les crimes complexes liés aux crypto-monnaies. Cette opération fait suite à l’assistance antérieure de Binance dans le démantèlement de Kidflix, une plateforme d’exploitation d’enfants, indiquant un modèle de coopération avec les agences de sécurité.
