Les échanges cryptographiques Binance et Tokocrypto ont collaboré avec les forces de l’ordre indonésiennes pour réprimer une arnaque crypto, saisissant 200 000 $ en actifs volés. « Au cours de l’enquête, plusieurs individus impliqués dans la gestion des comptes ayant reçu les fonds volés ont été arrêtés », a déclaré Binance.
Binance aide les autorités indonésiennes à récupérer des fonds lors d'un démantèlement de fraude en crypto-monnaie
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Binance et Tokocrypto Aident à Déjouer une Fraude Crypto Majeure en Indonésie
La bourse de crypto Binance a annoncé lundi avoir collaboré avec Tokocrypto et les autorités indonésiennes pour exposer une escroquerie en cryptomonnaie, aboutissant à la récupération de 200 000 $. L’opération conjointe, impliquant l’Agence d’enquête criminelle de l’Indonésie (Bareskrim), a conduit à l’identification de plusieurs suspects et à la récupération des fonds volés. Tokocrypto, une importante bourse de crypto-monnaie indonésienne soutenue par Binance, a joué un rôle décisif dans le soutien à l’enquête.
L’enquête, commencée en novembre 2023, s’est concentrée sur une fraude commerciale suspectée liée à une escroquerie de type « pig butchering ». L’annonce détaille :
Au cours de l’enquête, plusieurs individus impliqués dans la gestion des comptes ayant reçu les fonds volés ont été arrêtés.
Les autorités ont saisi environ 50 téléphones mobiles, des cartes bancaires locales et des preuves numériques reliant les suspects aux fonds volés. Tokocrypto a initialement assisté avant de référer le cas à l’unité de renseignement financier (FIU) de Binance. La FIU de Binance a contribué en gelant les actifs et en analysant les données.
Binance a expliqué :
Les fonds saisis, totalisant 200 000 $, ont été remis aux forces de l’ordre. Un titulaire de compte a été arrêté en lien avec l’affaire.
L’enquête est toujours en cours, les autorités poursuivant d’autres pistes. Azizah Mutia Karim, vice-présidente de Tokocrypto en charge des affaires juridiques, de la conformité et des relations gouvernementales, a souligné : « Cette affaire témoigne du pouvoir de la collaboration dans la découverte d’activités frauduleuses. » En 2023, la FIU de Binance a traité 58 000 demandes des forces de l’ordre à travers le monde, soulignant son rôle dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies.
Que pensez-vous de Binance et Tokocrypto aidant les autorités indonésiennes à découvrir cette fraude crypto ? Faites-le-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
