Barron’s : Anchorage Digital fait l'objet d'une enquête de la Sécurité Intérieure

Le rapport affirme qu’Anchorage Digital fait face à une enquête du DHS

Le Groupe de travail El Dorado (EDTF), une unité de crimes financiers ciblant les flux monétaires illicites, examinerait la banque. La correspondante de Barron’s, Rebecca Ungarino, a d’abord révélé l’enquête le 14 avril, bien qu’elle ait souligné que la “nature de l’enquête précédemment non signalée n’était pas claire.”

Ungarino a en outre déclaré qu’aucun des responsables d’Anchorage ni des responsables de la Sécurité intérieure n’ont fait de déclarations lorsqu’on leur a demandé des clarifications. Lancée en 2017 par les cofondateurs Diogo Mónica et Nathan McCauley, la société basée à San Francisco opère à l’échelle mondiale, avec des centres à New York, Porto, Singapour, et Sioux Falls.

Anchorage détient la distinction d’être la première banque d’actifs numériques à charte fédérale aux États-Unis, autorisée par l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) en 2021. La même année, le U.S. Marshals Service a engagé Anchorage pour sauvegarder les cryptomonnaies confisquées aux côtés des entrepreneurs Bitgo et Coinbase.

La Division Cyber indépendante de l’EDTF se spécialise dans les infractions numériques et les transactions liées à la blockchain. Les dossiers publics indiquent que le groupe de travail a contribué au démantèlement d’opérations impliquant la fraude par cryptomonnaie, des marchés clandestins en ligne, et des plans de financement illicites. Parmi ses cibles figurait Empire Market, une plateforme darknet impliquée dans 430 millions de dollars d’échanges illégaux, aboutissant à la saisie de 75 millions de dollars en devises et actifs numériques.