AUSTRAC renforce les règlements sur les échanges de crypto, avertit d'une action coercitive

Rapport des Transactions Suspectes

L’agence financière australienne responsable de la surveillance des transactions a déclaré que les prestataires de services d’actifs virtuels tels que les échanges de crypto-monnaies peer-to-peer et les fournisseurs de services de garde devront capturer les informations des utilisateurs à partir du 31 mars 2026. De plus, ces entités seront également tenues de rapporter les informations sur les transactions financières et les questions suspectes au Centre Australien d’Analyse et de Rapports de Transactions (AUSTRAC).

Dans des réponses par e-mail à une demande de Bitcoin.com News, l’agence a déclaré que cette exigence s’appliquerait à plus de 400 prestataires d’échange de monnaie numérique enregistrés auprès d’elle. Cela s’applique également à un “plus petit sous-ensemble” qui fournit des services de distributeur automatique de crypto-monnaies (CATM).

“À partir du 31 mars 2026, ces obligations s’appliqueront aux prestataires de services d’actifs virtuels s’ils offrent des services d’échange d’actifs numériques à actifs numériques, de transfert d’actifs numériques, de conservation (services de garde) ou de services financiers dans l’offre d’actifs virtuels. Ces services sont communément appelés échange peer-to-peer, conservation de portefeuilles et offres initiales de pièces de monnaie,” a déclaré l’AUSTRAC.

En vertu de la Loi de 2006 sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF Act), les prestataires de services d’actifs virtuels sont également tenus d’avoir “des systèmes appropriés, des contrôles et une gouvernance en place.” L’AUSTRAC, qui a précédemment ciblé des entités fautives, avertit d’une action coercitive contre les entreprises de crypto-monnaies qui ne se conforment pas aux exigences de la Loi AML/CTF.

106 Entités Ont Reçu des Rappels

Dans sa mise à jour du 17 février, l’AUSTRAC a révélé qu’elle avait pris des mesures contre 13 prestataires de remise de fonds et d’échange de monnaie numérique. Parmi ceux-ci, neuf ont vu leurs enregistrements respectifs annulés, suspendus ou refusés. De plus, l’agence a, depuis janvier 2024, envoyé à 106 entités de tous les secteurs des rappels de leurs obligations. Néanmoins, le PDG de l’agence, Brendan Thomas, a promis de poursuivre ceux qui n’ont pas encore respecté les règles.

“Les entreprises travaillant dans ce domaine qui ne respectent pas leurs obligations peuvent s’attendre à entendre parler de nous,” a déclaré le PDG.

Pendant ce temps, l’AUSTRAC a précisé qu’elle n’est pas l’agence responsable de la régulation des crypto-monnaies spécifiques. Au lieu de cela, elle ne régule que les prestataires d’échange de monnaie numérique australiens qui échangent des crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire. L’agence a ajouté qu’elle fait cela depuis avril 2018.