AUSTRAC ordonne à Binance Australie de nommer un auditeur pour des manquements à la LBC

Un avertissement pour les bourses mondiales

L’agence australienne de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment d’argent, AUSTRAC, a ordonné à Binance Australie de nommer un auditeur externe après avoir identifié des “préoccupations sérieuses” concernant les contrôles AML/CTF de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Cette directive fait suite à un examen réglementaire d’Investbybit Pty Ltd, la branche locale de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies centralisée au monde.

Selon un communiqué de presse, la décision a été motivée par plusieurs manquements allégués de la part de Binance Australie. Le directeur général de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, a souligné l’examen indépendant récent de l’entreprise, qu’il a qualifié de “limité dans sa portée” par rapport à la taille, aux offres commerciales et au profil de risque de Binance.

L’AUSTRAC a également exprimé des préoccupations concernant un manque de supervision et de ressources locales, ainsi qu’un taux de rotation élevé du personnel. Ces problèmes ont amené l’agence à remettre en question l’adéquation globale de la gouvernance AML/CTF de Binance dans le pays.

Thomas a souligné que bien que les opérateurs mondiaux comme Binance puissent sembler bien dotés en ressources, ils doivent adapter leurs systèmes pour refléter les exigences réglementaires locales. “S’ils ne comprennent pas les risques locaux de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ils ne respectent pas leurs obligations AML/CTF en Australie”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’AUSTRAC a également rappelé à toutes les plateformes d’échange de devises numériques de rester vigilantes face aux transactions suspectes, en particulier celles liées aux escroqueries, à la cybercriminalité et au financement du terrorisme. Il a déclaré :

Je rappelle à toutes les plateformes d’échange de devises numériques de rester attentives aux transactions qui indiquent un comportement suspect, y compris le blanchiment d’argent via des escroqueries, la cybercriminalité et le financement du terrorisme – le potentiel de ces activités est beaucoup plus élevé pour les plateformes mondiales.

Binance Australie a reçu un délai de 28 jours pour nommer des auditeurs externes en vue de leur examen et sélection par l’AUSTRAC.

Depuis le début de l’année, l’AUSTRAC a renforcé les contrôles sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies et a pris des mesures coercitives contre les entités qui auraient échoué à respecter certaines exigences. Par exemple, Bitcoin.com News a rapporté en mai que l’AUSTRAC avait infligé une amende à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Cointree pour avoir prétendument omis de soumettre des rapports de matières suspectes à temps.

Avant cela, l’agence a agi contre 13 prestataires de services de transfert de fonds et d’échange de devises numériques. À partir de mars 2026, l’AUSTRAC exigera que les entités cryptographiques capturent les données des utilisateurs ainsi que les informations sur les transactions financières.