AUSTRAC inflige une amende à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Cointree pour défaillances de déclaration

Cointree Amende malgré l’Auto-Déclaration

L’agence australienne de renseignement financier, le Centre australien des rapports et analyses de transactions (AUSTRAC), a émis des avis d’infraction totalisant 75 120 $ à l’encontre de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Cointree pour ne pas avoir soumis les rapports de transactions suspectes (SMR) à temps. L’agence a émis les avis après que Cointree a volontairement divulgué qu’elle n’avait pas respecté les délais de déclaration imposés par la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).

Le PDG de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, a justifié cette décision, en affirmant que les plateformes qui ne se conforment pas privent son agence de l’opportunité de lutter contre de telles activités suspectes.

« Les SMR fournissent à l’AUSTRAC et à nos partenaires des forces de l’ordre des informations sur le mauvais usage présumé du système financier, et ces informations déclenchent chaque année d’innombrables enquêtes criminelles, » a déclaré Thomas ici.

Tout en reconnaissant la décision de Cointree d’auto-déclarer les infractions, Thomas a averti que la plateforme de cryptomonnaie ferait l’objet d’une réponse réglementaire beaucoup plus sérieuse si elle ne prend pas des « mesures proactives pour remédier à ses systèmes et contrôles afin d’assurer sa conformité future. »

La décision de l’agence australienne de prendre des mesures contre Cointree est survenue quelques mois après que l’AUSTRAC a agi contre 13 fournisseurs de services de transfert de fonds et de plateforme d’échange de monnaie numérique qui n’ont pas respecté les exigences de la loi AML/CTF. À l’époque, Thomas avait averti les plateformes non conformes que l’AUSTRAC prendrait contact.

Selon la réglementation australienne, les entreprises réglementées doivent soumettre les SMR dans des délais spécifiques : dans les trois jours ouvrables pour le blanchiment d’argent suspecté et dans les 24 heures pour le financement du terrorisme suspecté. Ne pas le faire constitue une infraction.

Par ailleurs, Thomas a déclaré que traiter ce qu’il appelle le « risque accru » du secteur des actifs numériques est la priorité réglementaire de l’AUSTRAC. Il a exhorté les entités ayant encore des SMR à soumettre à prendre des mesures immédiates pour résoudre ce problème.

« Si vous ne soumettez pas vos SMR à temps, il est probable que vos systèmes ne soient pas à la hauteur. Il est impératif que toutes les entreprises réglementées s’assurent qu’elles ont mis en place des systèmes et des contrôles appropriés pour répondre à leurs obligations AML/CTF, » a déclaré Thomas.