Aperçus sur l'Amérique latine : l'Argentine arrête les fondateurs d'une escroquerie de cryptomonnaie de 400 millions de dollars, le Brésil définit la réglementation des cryptomonnaies comme une priorité

Fondateurs d’une Arnaque à la Crypto-monnaie de 400 millions de dollars arrêtés en Argentine

La Police Fédérale d’Argentine a rapporté avoir capturé deux individus, une femme et un homme, fondateurs d’une arnaque Ponzi qui a déplacé plus de 400 millions de dollars en crypto au Brésil. L’opération est parvenue à suivre la localisation de ces deux individus après leur entrée dans le pays sous de faux noms.

L’homme, connu sous le nom de “Joao Felipe Costa” en Argentine, a été identifié par la presse locale comme Antonio Inacio Da Silva Neto, l’un des fondateurs de Braiscompany, une entreprise visant à “construire la liberté financière pour des milliers de personnes à travers l’information.” La femme a été identifiée comme Fabricia Farias Campos, la partenaire de Da Silva.

L’arrestation a été précédée d’une intense enquête, qui a trouvé l’emplacement du couple en traçant différents achats et paiements effectués sous leurs faux noms en Argentine. Le couple est maintenant sous la garde des autorités argentines, qui devront signer les ordres d’extradition pour les envoyer au Brésil, où ils seront incarcérés.

Le Brésil établit la Régulation des Crypto-monnaies comme une Priorité

La Banque Centrale du Brésil a défini la tokenisation et la régulation des prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) comme une priorité pour sa direction de la régulation cette année. Dans une liste, l’institution a inclus ces deux éléments sous le thème de l’innovation, avec l’intelligence artificielle (IA), le BaaS (Banking-as-a-service), et le concept de Finance Ouverte, lié à l’intégration des données de tout le système bancaire.

Selon des sources locales, Ricardo Moura, responsable du Département de Régulation des Changes de la Banque Centrale, a révélé que les sujets les plus pertinents étaient la simplification du processus d’investissement pour les non-résidents, le rendement des opérations de change interbancaires plus efficace, et la définition de la régulation pour l’utilisation d’actifs virtuels dans les échanges étrangers et le capital international.

La Chambre Fintech Argentine Propose une Régulation des Crypto-monnaies avec des Exemptions Fiscales

La Chambre Fintech Argentine, une organisation de membres qui regroupe plus de 200 entreprises dans le pays, a fait une proposition de régulation des crypto-monnaies établissant des exemptions fiscales pour les actifs en crypto-monnaies afin de stimuler la croissance de l’industrie.

Ignacio Plaza, président de la Chambre, a déclaré:

Nous voulons favoriser un environnement propice à l’innovation, au développement économique et à l’inclusion financière, où le traitement réglementaire et fiscal offre des incitations qui stimulent l’investissement et la croissance dans cette industrie.

La proposition, qui vise à atteindre la parité entre les obligations fiscales des crypto-monnaies et d’autres actifs financiers, rend les actifs en crypto-monnaies détenus dans les échanges nationaux exemptés de payer des impôts sur les gains en capital et d’autres obligations.

Selon des rapports antérieurs, l’Argentine est sur le point d’émettre une régulation des échanges de crypto-monnaies par décret exécutif, en raison d’une évaluation à venir du groupe du Groupe d’Action Financière (GAFI).

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